La dernière société à avoir été condamnée à une amende est Casino Cosmopol qui a reconnu sa faute et accepté de payer 2 millions de couronnes suédoises (SEK), soit 1,5 million d’euros. $200,000à l’autorité de régulation. Cette pénalité est liée à des infractions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) décrites dans la conclusion de l’affaire et de l’enquête de deux ans menée par l’organisme de surveillance.
Les infractions citées appartiennent au passé
Spelinspektionen affirme que certains éléments de l’offre de Casino Cosmopol ont été utilisés dans le passé. processus AML étaient insuffisants et l’opérateur avait une connaissance « défaillante » des clients. L’autorité de régulation s’est penchée spécifiquement sur les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent, citant des préoccupations antérieures concernant le respect de la loi sur le blanchiment d’argent. Loi sur le blanchiment d’argent.
Casino Cosmopol, tout en acquiesçant à la dernière mesure d’application, a déclaré que les problèmes décrits par l’autorité de régulation appartenaient désormais au passé et que et que Casino Cosmopol n’avait pas négligé de les rectifier..
L’autorité de régulation s’est penchée sur les changements positifs que l’opérateur a mis en place à la suite de l’intervention et a déclaré qu’elle s’attendait à ce que Casino Cosmopol de se conformer à tous les critères réglementaires à l’avenir.
Parmi ces mesures, citons l’amélioration de la formation du personnel en matière de blanchiment d’argent, qui devrait permettre de s’assurer que les membres de l’équipe sont pleinement préparés à répondre aux normes réglementaires les plus strictes dans le pays. Outre la formation, l’opérateur utilise différents outils qui l’aident à détecter et à signaler les transactions suspectes, ce qui lui permet de réagir rapidement et fermement.
L’autorité de régulation des jeux d’argent se montre sévère à l’égard de la criminalité financière
Spelinspektionen réclame des mesures plus strictes en matière de criminalité financière dans le secteur des jeux d’argent et a récemment applaudi une proposition présentée par le gouvernement et destinée, entre autres, à combler les lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il est intéressant de noter que le régulateur ne pense pas qu’une interdiction des cartes de crédit soit nécessaire dans le pays à l’heure actuelle.
Toutefois, la proposition vise également à augmenter la taxe prélevée sur les entreprises de jeux de hasard pour qu’elle s’élève à 22% de l’actuel 18%qui a suscité l’émoi de l’industrie et une réponse de la part de la Commission européenne. BOSun groupe professionnel qui protège les intérêts de l’industrie et assure la liaison avec le gouvernement sur diverses questions, notamment la protection des joueurs et l’adaptation de la réglementation.
Le Autorité suédoise des jeux de hasard n’a pas ménagé ses efforts pour s’en prendre aux entreprises qui, selon elle, contournent les limites de la réglementation. Récemment, l’organisme de surveillance a désigné Videoslots comme l’un des opérateurs ayant enfreint la loi suédoise sur les jeux d’argent. CFT et AML des mandats et des règles.
Le montant de la sanction était considérablement plus élevé à l’époque, l’entreprise s’étant vu infliger une amende de 1,5 million d’euros. amende de 810 000.
