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LeoVegas s’est vu infliger une pénalité de 1,32 million de livres sterling par l’UKGC pour des manquements en matière de RS et de LBC.

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LeoVegas va payer une amende de 1,32 million de livres Commission des jeux du Royaume-Uni pénalité, ainsi que d’avoir à subir un audit et de recevoir un avertissement officiel, pour des manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’audit délivré à l’opérateur, qui exploite un site du même nom ainsi que Slot Boss, Pink Casino, 21.co.uk et Bet UKsera entrepris dans le but de s’assurer qu’il met effectivement en œuvre ses politiques, procédures et contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale.

Les manquements à la responsabilité sociale identifiés comprennent la fixation de seuils de dépenses nettement plus élevés que les dépenses moyennes d’un client et l’application d’une durée de six heures comme point à partir duquel une pause de 45 minutes doit être prise, sans expliquer comment chaque cas était approprié ou conclu.

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Il a également été constaté que l’entreprise n’avait « pas suffisamment pris en compte les orientations de la Commission de 2019 sur l’interaction avec les clients » et n’avait pas agi selon sa propre politique d’interaction avec les clients présentant des indicateurs de danger.

Il s’agit notamment de dépôts refusés, de retraits annulés, de longues sessions de jeu et de sessions de jeu se déroulant tard dans la nuit ou tôt le matin.

Les défaillances découvertes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent comprennent une trop grande dépendance à l’égard de seuils de déclenchement inefficaces et des informations inadéquates concernant le montant qu’un client devrait être autorisé à dépenser en fonction de ses revenus ou de sa fortune, ou de tout autre facteur de risque.

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Les déclencheurs financiers ont également été jugés trop élevés et irréalistes pour gérer efficacement les risques associés, avec des contrôles inappropriés qui auraient permis « des niveaux importants de dépenses de jeu dans un court laps de temps ».

Leanne OxleyLeanne Oxley, directrice de l’application et du renseignement de l’UKGC, a déclaré : « Nous avons identifié ce problème grâce à une activité de conformité ciblée et nous continuerons à prendre des mesures contre d’autres opérateurs s’ils ne tirent pas les leçons de notre travail d’application.

« Ce cas est un nouvel exemple d’opérateurs qui ne protègent pas leurs clients et ne sont pas attentifs aux risques de blanchiment d’argent dans leur activité. »

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