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Casumo a été réprimandé par l’autorité de régulation des jeux danoise pour trois chefs d’accusation.

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Spillemyndigheden, l’autorité de régulation des jeux danoise, a réprimandé Casumo pour trois chefs d’accusation distincts après que l’organisme de surveillance ait établi que la société avait enfreint la loi sur le blanchiment d’argent du pays.

L’autorité de régulation danoise cible Casumo pour ses manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les manquements concernent une période rétroactive allant jusqu’au 11 mars 2022. Spillemyndigheden a affirmé que les pratiques d’évaluation des risques de Casumo étaient inadéquates par rapport à la législation danoise en vigueur et, à ce titre, la société a été examinée de près par l’organisme de surveillance.

Il y avait des problèmes avec l’identification des types de clients, et l’évaluation des risques qui y était appliquée, a déclaré le régulateur. Il n’y avait pas de processus d’identification et d’évaluation des risques pour les produits de la société basée à Malte, a ajouté le régulateur. Certains aspects ont été complètement négligés, poursuit le régulateur, faisant notamment référence aux canaux de distribution.

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L’application mobile de la société n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques, selon Spillemyndigheden. Dans une déclaration publique, le régulateur a ajouté :

L’Autorité des jeux de hasard note que les règles sur l’évaluation des risques sont absolument fondamentales dans la loi sur le blanchiment d’argent, et la violation des règles comme point de départ clair conduit à une injonction ou une réprimande.

Spillemyndigheden

L’organisme de surveillance n’a toutefois pas décidé d’appliquer une quelconque mesure réglementaire, car Casumo s’est conformé à toutes les recommandations et a corrigé les erreurs découvertes.

Hors du marché, mais toujours responsable des actions passées

Bien que Casumo ait quitté le marché danois le 18 avril de cette année, la société peut toujours faire l’objet d’enquêtes de la part du régulateur si des infractions à la législation existante sont établies pendant la période où la société a opéré dans le pays.

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Dans l’ensemble, le régulateur a identifié les problèmes susmentionnés et a émis des réprimandes distinctes pour chacun d’entre eux. Normalement, le régulateur pourrait signaler de tels manquements à la police, mais dans le cas de Casumo, tout a été réglé en interne et avec l’aide de l’organisme de surveillance.

Toutefois, Spillemyndigheden n’a pas toujours été aussi indulgent à l’égard des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Tipwin a dû être signalé à la police le mois dernier. Le régulateur a aussi récemment critiqué Casino Copenhagen pour un certain nombre d’infractions similaires liées à des violations de la loi danoise sur le blanchiment d’argent.

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