La Cour d’appel des Philippines a rejeté l’appel du Conseil de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC), après que le tribunal a confirmé sa propre décision, le 29 avril, de lever l’ordonnance de préservation des actifs (APO) à l’encontre d’un opérateur de casino chinois qui exerce ses activités aux Philippines. Cette ordonnance avait été émise dans le cadre du vol de cyberargent qui a permis de dérober 81 millions de dollars à la banque centrale du Bangladesh en 2016.
Le tribunal régional de première instance de la ville de Manille a émis des APO contre un opérateur de casino chinois.
En 2016, des pirates informatiques ont volé la somme colossale de 81 millions de dollars sur le compte bancaire de la banque centrale du Bangladesh à la Federal Reserve Bank of New York, grâce à des actions frauduleuses exécutées via le système de paiement SWIFT. L’argent volé a été transféré sur des comptes de la Rizal Commercial Banking Corp (RCBC), qui est basée aux Philippines. Les comptes appartenaient à diverses sociétés et personnes, notamment à l’opérateur de casino junket Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd, dont le propriétaire est Kam Sin Wong.
Les comptes auraient été créés dans le but de recevoir les fonds volés de la banque centrale du Bangladesh et, par conséquent, un tribunal régional de première instance (RTC) de la ville de Manille a émis un APO à leur encontre afin de geler les fonds jusqu’à ce que l’enquête sur le vol donne des résultats.
APO levé trois fois
En octobre 2019, suite à une plaidoirie du propriétaire d’Eastern Hawaii Leisure, Kam Sin Wong, de Qiaoqiao Wendy Wang et de Dong Na Xu, le RTC a levé les APO sur leurs comptes car il n’y avait aucune preuve de leur implication dans le cyber-vol des fonds en provenance du Bangladesh. Le 29 avril 2022, cette décision a été réaffirmée par la Cour d’appel des Philippines.
L’AMLC a fait appel de la décision, que la Cour d’appel a de nouveau confirmée le 2 août en soulignant que l’AMLC n’avait pas présenté de nouvelles preuves en faveur de leur cause. La société de Wong a remis à l’AMLC la somme de 4,63 millions de dollars, car elle faisait partie des fonds volés, mais l’AMLC n’a pas réussi à prouver que les comptes bancaires d’Eastern Hawaii Leisure et de son propriétaire avaient été créés en relation avec le cyber-vol au Bangladesh.
Les comptes bancaires ont en fait été ouverts bien avant la cyberfraude qui a conduit au vol. La Cour d’appel des Philippines a également souligné que l’affaire n’est toujours pas résolue au tribunal, ce qui signifie qu’il n’existe qu’une « cause probable » pour les APO délivrés.
Malheureusement, sur les 81 millions de dollars qui sont entrés dans le système financier des Philippines, seule une fraction a été récupérée et restituée à la banque centrale du Bangladesh.
