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Un syndicat de la drogue de Detroit blanchissait de l’argent via les casinos

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Plusieurs participants présumés d’un réseau de trafiquants de drogue sont accusés de conspiration de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Le syndicat de la drogue, connu sous le nom de « Team Cookies », a distribué des drogues, notamment des substances contrôlées telles que le Fentanyl, de la cocaïne, de la méthamphétamine et a blanchi de l’argent, selon le ministère de la Justice (DOJ).

Utilisation de la méthode du bagage fantôme

Une enquête a été menée par des agents de la Drug Enforcement Agency (DEA), Division de Détroit, en collaboration avec les forces de l’ordre de la police d’État du Michigan, de la police d’État du Kentucky, du service de police de l’aéroport de Wayne County et d’autres structures d’application de la loi. L’enquête a finalement abouti à l’inculpation de 13 personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic de drogue. Les charges retenues contre eux ont été annoncées par le DoJ en février de cette année.

Les procureurs ont affirmé que le syndicat de la drogue « Team Cookies » utilisait une méthode appelée « bagage fantôme ». Cette méthode n’est pas nouvelle ou inédite, mais elle était nécessaire pour attirer l’attention des forces de l’ordre avant que les accusations ne commencent à s’accumuler contre les participants présumés.

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Le bagage fantôme est une méthode qui consiste à enregistrer des bagages dans un aéroport sans monter à bord de l’avion. Après enquête, les forces de l’ordre ont découvert qu’en utilisant cette méthode, le syndicat de la drogue a pu transporter des bagages remplis d’argent et de drogue entre Phoenix, Arizona et Detroit. Après avoir envoyé les bagages, les membres du réseau de trafiquants demandaient à un coursier de les récupérer à la destination de livraison. Les parties impliquées échangeaient une photo du bordereau du bagage à des fins d’identification. Grâce à la méthode du bagage fantôme, le groupe a tenté d’éviter d’être arrêté avec de la drogue, mais cela n’a pas duré longtemps.

Des produits illégaux ont été blanchis via des casinos

Selon les procureurs, l’argent provenant de l’activité illégale a été utilisé par le syndicat de la drogue pour acheter des armes et des articles coûteux, tandis qu’une partie a même été blanchie par le biais de casinos à Détroit. Dans un récent rapport publié par The Detroit News, le procureur adjoint David Portelli a déclaré que l’acte d’accusation susmentionné ne concernait pas un petit gang mais une importante organisation de trafic de drogue. Il a souligné que le syndicat de la drogue était responsable de millions de pilules de fentanyl, ainsi que d’autres drogues telles que le crack, la cocaïne et autres.

« Cet acte d’accusation[…]concerne une organisation de trafic de drogue qui s’est engagée non seulement dans le trafic de certaines drogues, mais dans le trafic d’une immense quantité de drogues. Plus d’un million de pilules de fentanyl… sont impliquées dans cette affaire, ainsi que de la méthamphétamine, de la cocaïne, du crack et d’autres substances, dont la marijuana.« 

David Portelli, procureur adjoint des États-Unis

Les participants présumés du gang de la drogue sont actuellement en attente de leur procès. Les procureurs affirment que Leo Todd était le chef du réseau de drogue. Avec Todd, un homme de 37 ans de Détroit, Kyle Kennard, est également soupçonné d’être impliqué dans l’opération. Si les deux hommes sont reconnus coupables, ils risquent une peine de prison de 10 ans chacun.

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