La Commission britannique des jeux d’argent (UKGC) a infligé une amende de 630 000 £ à la bourse de paris Smarkets après avoir identifié une série de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale, notamment le fait d’avoir laissé un joueur déposer une somme à six chiffres sans effectuer les contrôles appropriés.
Selon l’UKGC, Smarkets a permis à des clients de jouer sans effectuer de contrôles suffisants de la source des fonds, tandis que l’opérateur n’a pas non plus réussi à identifier et à interagir avec les clients risquant de subir un préjudice.
Parmi les exemples spécifiques publiés par la Commission, un client a été autorisé à déposer 395 000 £ au cours d’une période de quatre mois, sans que Smarkets ne procède à des vérifications appropriées de la provenance des fonds.
La Commission a également mis en évidence un cas où un individu a pu transférer des sommes importantes d’un compte à l’autre sans examen ni vérification de l’origine des fonds.
Sarah Gardner, directrice générale adjointe de la Commission, a déclaré : « Ce cas a été identifié lors de contrôles de conformité et met une fois de plus en évidence les mesures que nous prendrons à l’encontre des opérateurs de jeux d’argent qui déçoivent leurs clients.
« Notre enquête sur Smarkets a mis en lumière une série de manquements qui ont mis les clients en danger.
« Il était évident que des systèmes et des processus médiocres étaient en place, ce qui a contribué à ces manquements, motivés par l’incapacité de la société à mettre en œuvre efficacement ses politiques et ses contrôles. »
L’opérateur a également reçu un avertissement formel et sera soumis à un audit pour s’assurer qu’il met effectivement en œuvre ses politiques, procédures et contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale, conformément à la section 117(1)(b) du Gambling Act 2005.
