L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre lance une procédure de sanction civile à l’encontre de SkyCity Adelaide pour des manquements graves et systémiques présumés en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’AUSTRAC s’intéresse à l’opérateur après avoir mené une enquête sur SkyCity en juin de l’année dernière. L’enquête était le résultat d’une campagne de conformité AUSTRAC à l’échelle de l’industrie qui a débuté en septembre 2019.
L’agence gouvernementale allègue que SkyCity Adelaide n’a pas évalué de manière appropriée les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels il était confronté, y compris la probabilité et l’impact de ces risques, et n’a pas identifié et répondu aux changements de risque au fil du temps.
SkyCity n’aurait pas non plus inclus dans ses programmes AML/CTF des systèmes et contrôles appropriés basés sur les risques pour atténuer les risques auxquels SkyCity était exposée.
AUSTRAC allègue en troisième lieu, parmi d’autres allégations, que SkyCity n’a pas mené une diligence raisonnable et continue sur une série de clients qui présentaient des risques plus élevés de blanchiment d’argent.
Le directeur général adjoint de l’AUSTRAC, Peter Soros, a déclaré : « L’obligation pour les entités réglementées de mettre en place des contrôles et des systèmes appropriés de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’est pas facultative et doit être prise au sérieux par toutes les entreprises réglementées par l’AUSTRAC.
« L’AUSTRAC continue de travailler avec SkyCity pour s’assurer qu’elle se conforme à ses obligations en vertu de la loi AML/CTF et pour s’assurer qu’elle continue à respecter ses obligations à l’avenir. »
Soros a déclaré que le jugement – la troisième procédure de pénalité civile que AUSTRAC a intentée contre des entreprises opérant dans le secteur des casinos – « devrait servir d’avertissement ».
