Dans une opération dont le nom de code estCheap Ink », le Bureau du Procureur européen (OEPP) à Venise (Italie) a arrêté aujourd’hui 18 suspects, soupçonnés de faire partie d’une organisation criminelle vendant des fournitures de bureau à bas prix en évitant frauduleusement le paiement de la TVA, avec des bénéfices estimés à 58 millions d’euros.
L’enquête a débuté en 2020, à la suite de contrôles administratifs ciblés effectués auprès d’un certain nombre d’entreprises opérant dans le commerce de papeterie et de consommables pour équipements d’impression. Les prix extrêmement bas pratiqués pour ces produits, non conformes au marché, avaient éveillé les soupçons de la police financière italienne (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Bolzano -Guardia di Finanza).
Les enquêtes ultérieures ont révélé l’existence d’un système de fraude complexe impliquant plus de 30 suspects qui, à l’aide d’un réseau de sociétés situées principalement dans la région du Triveneto, mais aussi dans de nombreux pays de l’UE, s’occupaient de l’importation de ces produits en Italie, en omettant systématiquement de payer la TVA.
La fraude à la TVA a permis au groupe de revendre les produits importés – principalement des toners pour imprimantes professionnelles, mais aussi des articles de papeterie – à des prix extrêmement avantageux, faussant ainsi les principes de concurrence loyale sur le marché.
Deux entrepreneurs d’origine padouane, qui restent en détention, sont soupçonnés d’être les promoteurs du système, qui consistait à utiliser des personnes démunies comme « hommes de paille » pour une trentaine d’entreprises, rendant impossible la récupération de la TVA due. Les biens des deux suspects, qui s’élèvent à 26 millions d’euros, sont en cours de saisie sur décision de justice.
Selon l’enquête, les profits de la fraude ont permis aux suspects d’acquérir d’énormes biens personnels, dont une Ferrari et d’autres voitures de luxe, ainsi que des biens immobiliers de valeur.
Le groupe est également soupçonné de blanchir de l’argent grâce à des investissements lucratifs en Italie et à l’étranger, dans le tourisme, la restauration, l’immobilier et les cryptocurrences.
À la demande de l’OEPP, le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Padoue a émis les mesures coercitives suivantes pour les suspects arrêtés lors de l’opération d’aujourd’hui : trois resteront en prison, huit en résidence surveillée et trois en résidence obligatoire. En outre, quatre suspects ont été interdits d’exercer des fonctions exécutives de personnes morales et d’entreprises.
Afin de récupérer les dommages causés aux budgets nationaux et européens, le tribunal a ordonné la saisie préventive d’argent et d’actifs financiers, de véhicules et de biens immobiliers pour une valeur totale d’environ 58 millions d’euros, à exécuter contre 19 personnes et 20 sociétés. Les participations de huit sociétés sont également saisies.
L’opération d’aujourd’hui a consisté en 30 perquisitions effectuées principalement en Vénétie, mais aussi dans d’autres régions du nord de l’Italie, par plus de 100 agents de la police financière et des « cash dogs », des unités canines spécialisées dans la recherche d’argent.
L’enquête, en cours depuis plus de deux ans et coordonnée par l’OEPP, a impliqué les agents de la police financière du Tyrol du Sud, en coopération avec des unités d’enquête de République tchèque, du Royaume-Uni, de Pologne, d’Autriche, de Slovaquie, des Pays-Bas et d’Allemagne.
