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L’UKGC pénalise Aspire Global à hauteur de 237 600 £ pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

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Aspire Global s’est vu infliger une sanction financière de 237 600 £ pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la dernière d’une série de sanctions similaires infligées par la Commission européenne. Commission britannique des jeux de hasard.

Dans le cadre de la dernière action réglementaire entreprise dans la région, AG Communications, qui opère sous le nom d’Aspire Global et est responsable de 66 sites web, recevra également un avertissement officiel et se verra imposer des conditions supplémentaires pour sa licence.

Les infractions identifiées par l’UKGC sont liées au fait que l’opérateur n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué des contrôles de diligence raisonnable appropriés sur six entreprises tierces avec lesquelles il avait conclu des partenariats en marque blanche.

En outre, les conditions de licence supplémentaires imposées sont destinées à définir les mesures spécifiques que le titulaire de la licence doit prendre pour s’assurer que des contrôles de diligence raisonnable approfondis sont effectués.

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En plus de cette dernière action, l’UKGC a également publié un rappel à toutes les entreprises des obligations qui accompagnent de tels partenariats.

Au début de l’année, la Commission a indiqué qu’elle avait « pris connaissance de cas d’opérateurs de jeux d’argent qui n’avaient pas pris les mesures de diligence raisonnable suffisantes dans le cadre de leurs relations commerciales avec des tiers », notamment des cas où des titulaires de licence recevaient des investissements de tiers ou concluaient des partenariats en marque blanche.

Par la suite, de telles alliances ont été étiquetées comme présentant un risque élevé de défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans une évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le secteur des jeux d’argent en Grande-Bretagne.

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L’UKGC a noté : « Les opérateurs doivent également prendre en considération les risques de blanchiment d’argent posés par leurs relations interentreprises, y compris les tiers avec lesquels ils passent des contrats.

 » L’évaluation de ces risques est basée, entre autres, sur les risques posés à l’opérateur par la localisation juridictionnelle de leur tiers et toute législation nationale pertinente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent à laquelle ils doivent se conformer, les transactions et les accords avec les associés commerciaux et les fournisseurs tiers tels que les fournisseurs et les processeurs de paiement, y compris leur propriété effective et la source des fonds.

« Une gestion efficace des relations avec les tiers devrait garantir aux opérateurs que la relation est légitime et qu’ils peuvent prouver pourquoi leur confiance est justifiée. »

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