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Les sociétés de jeux d’argent en Australie bénéficient des produits du crime

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Au cours des dernières années, il existe de nombreux cas où les sociétés de jeux d’argent conservent le produit de crimes commis par des personnes qui développent une addiction au jeu, affirme Stephanie Convery dans une pièce qu’elle a écrite pour The Guardian. Les personnes qui sont victimes de ces crimes déclarent que le système, qui est censé réguler ces situations, est défaillant.

Les jeux d’argent financés par le crime

En septembre 2022, Gavin Fineff, un ancien conseiller financier de Sydney, a plaidé coupable de multiples accusations de fraude devant le tribunal de district de Nouvelle-Galles du Sud. Fineff a perdu plus de 8 millions de dollars dans des paris sportifs, et une grande partie de l’argent appartenait à ses clients et amis. Les victimes de ces vols n’ont jamais récupéré leur argent. Fineff sera condamné en janvier.

Des millions d’Australiens innocents ont souffert de la destruction d’une personne souffrant d’une dépendance au jeu… J’accepte ma punition mais je ne peux pas accepter que la destruction se poursuive..

Gavin Fineffancien conseiller financier

En 2021, une femme de Tasmanie âgée de 48 ans a été poursuivie pour avoir volé 940 221 dollars au cabinet vétérinaire où elle travaillait. Elle a également accumulé une dette d’un montant total de 24 218 dollars sur une carte de crédit, obtenue illégalement. La femme avait été diagnostiquée avec un trouble du jeu et dépensait la plupart de l’argent en jouant à Heart of Vegas, un jeu de casino social, appartenant à Aristocrat Leisure, qui est le principal fabricant de machines de poker en Australie.

Elle jouait audit jeu via Facebook, qui, à son tour, gardait une part de 30 % de chaque transaction qu’elle effectuait. Cette femme de 48 ans a été condamnée à 26 chefs d’accusation pour fraude et a reçu l’ordre de restituer l’argent aux sociétés qu’elle a volées, alors qu’elle était déjà profondément enfoncée. Les deux sociétés, Aristocrat et Facebook, ont gardé l’argent, affirme Convery

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En 2018, un autre Tasmanien âgé de 27 ans, qui travaillait comme assistant comptable financier, a été condamné pour diverses accusations de fraude après avoir volé 292 955 dollars à son employeur et à d’autres personnes. L’homme a déclaré devant le tribunal qu’il avait volé cet argent, poussé par son addiction au jeu. Il a placé l’argent sur son compte Sportsbet mais a tout perdu. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement et a dû verser des indemnités alors qu’il avait déjà de nombreuses dettes.

Les ordonnances de restitution sont des « promesses vides ».

Michael O’Connell, ancien commissaire aux droits des victimes en Australie-Méridionale, a qualifié de « promesses vides » les ordres de restitution qui sont imposés aux personnes condamnées pour des fraudes liées aux jeux d’argent. Il a également ajouté que même si un individu parvient à satisfaire partiellement les dettes et les compensations en cours, la somme ne correspond pas à l’argent réellement perdu et au préjudice subi par les victimes.

Lauren Levin, directrice des politiques et des campagnes de Financial Counselling Australia, a déclaré que le système législatif et réglementaire actuel ne répond pas non plus aux besoins des personnes souffrant de troubles liés au jeu. Personne ne choisit d’avoir une dépendance et les personnes qui ont des problèmes de jeu n’ont jamais imaginé qu’elles commettraient de tels crimes.

Les États et les territoires locaux doivent réglementer les sociétés de jeux d’argent. Ils doivent également examiner les sources de richesse des clients. L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC, est chargé d’enquêter sur les entités qui ne respectent pas les lois établies.

Sportsbet est autorisé dans le Territoire du Nord, où les lois ne sont pas aussi dures que dans les autres territoires. Cependant, en 2019, le gouvernement respectif a légiféré sur ce que l’on appelle les codes de pratique pour les sociétés de jeux en ligne. En vertu de ces lois, les sociétés de jeux d’argent sont tenues de former leur personnel à reconnaître et à agir lorsqu’elles remarquent des comportements liés au jeu problématique, tels que « jouer pendant une période prolongée », « changer les habitudes de jeu », « augmenter la fréquence des dépôts » et « escalader les sommes d’argent déposées ».

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Sportsbet a déclaré qu’il avait agi correctement dans le cas de ce Tasmanien de 27 ans et qu’il ne rendrait pas l’argent reçu de lui.

Le jeu « Heart of Vegas » n’est pas réglementé en tant que jeu d’argent en Australie, car le joueur ne peut pas encaisser ses gains.

Un porte-parole de Product Madness, la filiale d’Aristocrat basée au Royaume-Uni, qui publie Heart of Vegas, a refusé de commenter le cas de cette femme.

Diligence raisonnable sur les clients à haut risque

Selon Peter Soros, directeur général adjoint de la stratégie réglementaire d’Austrac, les sociétés de jeux d’argent n’effectuent pas de contrôles préalables supplémentaires sur leurs clients à haut risque.

D’autre part, Levin a commenté que lorsqu’un jeune professionnel de la finance, qui reçoit un salaire, place des paris d’une valeur de plusieurs milliers de dollars pendant une période de plusieurs mois, cela pourrait être une alerte pour les grandes sociétés de jeux d’argent pour suspecter quelque chose.

Levin a également déclaré que la situation pourrait être différente si le directeur des poursuites publiques du Commonwealth avait un rôle à jouer et agissait au nom des victimes pour récupérer l’argent des sociétés de jeu. Elle a déclaré que si les opérateurs de jeux de hasard tirent profit des jeux de hasard financés par le crime, alors la législation actuelle doit être modifiée.

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