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Les États-Unis envoient des citations à comparaître à des fonds spéculatifs dans le cadre de l’enquête sur Binance.

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Nouveau recul pour Binance? La principale bourse de crypto-monnaies du monde fait toujours l’objet d’une enquête de la part de la Commission européenne. Ministère de la Justice (DoJ), qui serait en train d’examiner minutieusement les relations de la plateforme fondée et dirigée par Changpeng Zhao et divers fonds spéculatifs basé aux États-Unis.

Comme l’a révélé le « Washington Post », le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington (Seattle) dirige les enquêtes et a envoyé des assignations à comparaître à des sociétés d’investissement pour qu’elles remettent les enregistrements de leurs communications avec la plateforme.. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les autorités vont porter plainte. À cet égard, en décembre dernier, on a appris que la justice américaine envisage cette possibilité dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé.ainsi que d’offrir un éventuel règlement à l’amiable à l’entreprise.

La surveillance de Binance s’est intensifiée suite à La faillite de FTXqui a déjà fait des victimes telles que BlockFi et a mis en danger Digital Currency Groupl’un des plus grands conglomérats du secteur. Auparavant, la plateforme ‘CZ’ avait déjà acquis une réputation de contourner les régulateurs et d’exploiter les failles juridiques. pour développer leurs activités dans le monde entier.

S’adressant au Post, John Gose, un ancien procureur du DoJ spécialisé dans les affaires de crypto-monnaies, a souligné que Pendant des années, Binance a permis d’acheter et de vendre des crypto-monnaies sur la plateforme sans s’identifier.ce qui a facilité le blanchiment d’argent. « Il n’avait pas la réputation d’être un « échange » responsable. »a-t-il ajouté.

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Patrick Hillmann, responsable de la stratégie de la plateforme, a déclaré dans une interview que. beaucoup de choses ont changé sur la plateforme suite à son expansion rapide.qui s’entretient désormais quotidiennement avec « pratiquement tous les régulateurs du monde ». « Au cours des deux dernières années, l’entreprise a complètement changé de position. Maintenant que nous avons ces ressources, nous sommes l’une des parties les plus proactives dans l’identification, le gel et le recouvrement des fonds qui ont été blanchis » a expliqué Hillmann, qui a également indiqué que l’activité criminelle dans le monde des crypto-monnaies a été considérablement réduite.

Selon un rapport du fournisseur de données Chainalysis, les crimes liés à . Les crypto-monnaies ont atteint un niveau record en 2021, les adresses illicites ayant récolté 14 milliards de dollars. contre 4,6 milliards de dollars en 2017, année de la création de Binance. Pourtant, soulignent-ils, sur la même période, alors que l’adoption des crypto-monnaies montait en flèche, la part des transactions globales qui étaient illicites a considérablement diminué.

À cet égard, M. Ghose a rappelé que. Les procureurs examinent si Binance a violé le Bank Secrecy Act.qui oblige les institutions financières à vérifier l’identité de leurs clients et à signaler toute activité suspecte pouvant être le signe d’un blanchiment d’argent, d’une évasion fiscale ou d’autres délits. En outre, le texte, exige que les bourses de crypto-monnaies telles que Binance ou FTX s’enregistrent auprès du département du Trésor et se conforment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent si elles mènent des activités « substantielles » sur le sol américain.. Selon un billet de blog de l’entreprise, près d’un tiers de ses utilisateurs étaient basés aux États-Unis en 2018, année de son lancement.

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« La base de ces frais est de savoir s’il y a des clients américains. S’il y a des clients américains, il y a des charges pour avoir contourné les exigences de blanchiment d’argent. »Ghose a déclaré.

Il convient de rappeler que Binance a connu des retraits importants au cours du dernier moisà la suite de un rapport du cabinet d’audit Mazars indiquant que son passif pourrait ne pas être suffisamment couvert par ses actifs. Cette situation a mis le marché sous tension et a amené Mazars à de cesser d’auditer d’autres clients dans le domaine des crypto-monnaies. tels que Crypto.com, une décision qui a causé les principales entreprises du secteur ont réaffirmé leur position consistant à éviter de travailler avec des sociétés telles que Binance..

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