Le site Association européenne des jeux et paris a pour objectif d’aider le secteur à atteindre « les normes les plus élevées possibles en matière de conformité à la législation anti-blanchiment » après avoir publié une série de lignes directrices paneuropéennes d’autorégulation.
Représentant une première pour l’association professionnelle basée à Bruxelles, l’EGBA a fait part de son ambition de renforcer les efforts du secteur et de contribuer à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Les lignes directrices comprennent les meilleures pratiques du secteur qui « devraient s’appliquer » à toutes les opérations de l’UE et de l’EEE, et ont été élaborées en tenant compte du prochain paquet AML de l’UE.
« Nous sommes heureux de présenter les toutes premières normes industrielles paneuropéennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent pour le secteur européen des jeux en ligne », a déclaré le président de la Commission européenne. Dr Ekaterina Hartmann, Directeur des affaires juridiques et réglementaires à l’EGBA
« Empêcher que les jeux d’argent en ligne ne soient utilisés pour dissimuler les produits du crime est un test important pour les opérateurs de jeux d’argent en Europe – mais il existe actuellement très peu de directives spécifiques au secteur pour aider les opérateurs dans leurs efforts de conformité. »
Les lignes directrices comprennent, entre autres, des conseils pratiques sur la manière d’évaluer les risques liés aux clients et aux entreprises, la diligence raisonnable à l’égard des clients et l’amélioration de la coopération au cours du processus, les exigences en matière de déclaration des transactions suspectes, la relation entre la lutte contre le blanchiment d’argent et la sécurité des jeux d’argent et les exigences en matière d’archivage.
« Nous espérons que ces lignes directrices combleront cette lacune et jetteront des bases solides pour que le secteur atteigne les normes les plus élevées possibles en matière de conformité AML », a ajouté M. Hartmann.
« Il est important de rassembler l’expertise de l’ensemble du secteur et nous invitons les parties prenantes à nous faire part de leurs commentaires sur les lignes directrices afin de garantir qu’ensemble, le secteur puisse contribuer de manière positive et proactive à la lutte de l’Europe contre le blanchiment d’argent. »
En outre, l’EGBA a invité les parties prenantes à soumettre leurs commentaires avant le 13 octobre 2022, après quoi les lignes directrices finalisées seront publiées. Pour s’assurer que les ambitions sont atteintes, les membres de l’EGBA devront soumettre des rapports annuels résumant leurs progrès dans la mise en œuvre de ces lignes directrices.
