Tipwin a été signalé à la police par le Autorité danoise des jeux de hasard pour avoir « enfreint les règles relatives à l’évaluation des risques, aux politiques, aux procédures commerciales et à la supervision » des sections de la loi contre le blanchiment d’argent.
Ceci concerne la fourniture de produits de jeux d’argent terrestres, le groupe ayant également reçu des ordres concernant les services de détail et en ligne. La DGA a donné au groupe un délai de trois mois pour corriger ces problèmes.
Les mesures concernant le premier point ont été prises parce que Tipwin, jusqu’au 16 mai 2022, n’avait pas préparé d’évaluation des risques liés à la vente de produits de paris terrestres et ne disposait pas de procédures écrites sur la fourniture de ces produits, a déclaré la DGA.
En outre, il a également été déterminé que l’entreprise n’avait pas de procédures suffisantes et de supervision de sa fourniture de produits de paris terrestres en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent jusqu’au 25 mai 2022.
« L’Autorité danoise des jeux de hasard note que les règles sur l’évaluation des risques, les politiques et les procédures commerciales sont des parties fondamentales de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent », a noté le régulateur.
« En négligeant de préparer une évaluation des risques, Tipwin n’a pas disposé d’un outil utile permettant d’avoir une vue d’ensemble et de comprendre où et dans quelle mesure Tipwin risque d’être utilisé à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme et quelles mesures sont nécessaires pour atténuer les risques en question.
« La préparation d’une évaluation des risques du modèle économique de l’entreprise est un moyen fondamental pour atténuer le risque de blanchiment de produits criminels. »
Ajoutant : « Tipwin s’est exposée à un risque important d’abus à des fins de blanchiment d’argent. Par conséquent, l’Autorité danoise des jeux d’argent a transmis l’affaire à la police pour enquête. »
Une ordonnance a également été émise pour une violation présumée des procédures commerciales, la DGA ayant constaté que Tipin n’avait pas notifié au Secrétariat du blanchiment d’argent les produits de casino et de paris en ligne qu’elle proposait.
Une autre ordonnance a été émise pour des infractions concernant les règles de formation du personnel aux règles anti-blanchiment, ainsi que pour des insuffisances concernant l’identification des risques représentés par l’utilisation de leurs terminaux en libre-service.
« L’ordre pour violation des règles sur les procédures commerciales est donné parce que l’Autorité danoise des jeux de hasard a constaté que Tipwin n’a pas de procédures commerciales suffisantes pour atténuer le risque lié au blanchiment d’argent par l’utilisation de terminaux en libre-service, de reçus de prix et de bons de crédit », poursuit le régulateur.
« En outre, l’Autorité danoise des jeux de hasard a constaté que Tipwin ne dispose pas de procédures commerciales suffisantes décrivant comment Tipwin doit évaluer si les clients ont effectué des transactions liées de plus de 2 000 euros dans les 24 heures. »
