Cela aurait-il pu être évité ? la faillite de FTX? Le site Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) aurait tiré la sonnette d’alarme à propos de l’échange malheureux de Sam Bankman-Fried dans le cadre de l’opération « Le monde à l’envers ». Mars 2022plus de six mois avant le dépôt de bilan de la bourse de crypto-monnaies, en enquêtant sur les activités de la société dans le pays océanien.
À la demande du journal « The Guardian Australia », l’ASIC a publié des documents ce lundi 30 janvier, dans lesquels elle désigne un article de l' »Australian Financial Review » sur le lancement de FTX en Australie comme le principal sujet de préoccupation du régulateur. L’article explique que FTX permettrait aux traders d’acheter des crypto-monnaies avec des prêts sur marge allant jusqu’à 20 fois leur investissement.
Le site 30 marsLes régulateurs ont tenu un appel téléphonique avec des représentants de FTX, au cours duquel la bourse a discuté de ses efforts de régulation en cours et a promis de mettre en garde les clients contre les escroqueries potentielles auxquelles ils seraient exposés en négociant des cryptocurrences.
Dans les mois qui ont suivi, l’ASIC a envoyé trois avis à FTX Australia pour lui demander des informations complémentaires sur ses activités.. Ces avis n’ont pas été rendus publics, au motif qu’ils pourraient interférer avec les activités d’application de l’ASIC.
Dans une déclaration fournie au « Guardian », un porte-parole de l’autorité de régulation a indiqué que. « depuis mars 2022, l’ASIC a consulté FTX Australia sur les produits financiers offerts par FTX Australia ».. « Les questions soulevées notamment la tarification, le respect par FTX Australia de l’ordonnance d’intervention sur les produits de l’ASIC et l’intégration des clients.« , a-t-il ajouté.
« L’examen de ces questions par l’ASIC était en cours au moment où les administrateurs externes ont été nommés pour les entités FTX australiennes », a-t-il déclaré.
Il convient de rappeler que l’Australie a annoncé en décembre dernier qu’elle allait mettre au point une réglementation pour les fournisseurs de services de crypto-monnaies. au début de l’année 2023.
De plus, les procureurs qui enquêtent sur l’effondrement de FTX auraient demandé au tribunal des faillites de empêcher Bankman-Fried de contacter les employés anciens et actuels de FTX après avoir essayé d’influencer la déposition de certains témoins.
