Le prêteur de crypto-monnaies Nexus fait l’objet d’une enquête par les autorités de Bulgarie par blanchiment d’argent, infractions fiscales et fraude présumés.
Le bureau du procureur bulgare a publié une déclaration jeudi indiquant qu’une enquête était en cours pour « neutraliser l’activité criminelle » de Nexo. Plus de 300 personnes sont impliquées dans l’opération.selon le procureur.
Les autorités disent aussi qu’elles ont des preuves que au moins une personne ayant utilisé la plateforme pour transférer des crypto-monnaies a été officiellement déclarée comme finançant des activités terroristes..
Dans un fil Twitter, Nexo a assuré qu’il coopère avec les autorités et régulateurs concernés. La société a également insisté sur le fait qu’elle avait toujours fait de son mieux pour se conformer à la réglementation.
Au fil des ans, nous avons refusé beaucoup d’affaires parce que Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que l’on construit une entreprise durable. 1/
– Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
« Malheureusement, avec la récente répression réglementaire sur les crypto-monnaies, certains régulateurs ont récemment adopté une approche consistant à tirer d’abord et à poser des questions ensuite.. Dans les pays corrompus, cela frise le chantage, mais cela aussi passera », ont-ils noté.
Le bureau de Nexo en Bulgarie a été perquisitionné par la police dans le cadre de l’enquête, selon un rapport de « Bloomberg ». La société est également soupçonnée de violer les sanctions internationales contre la Russie.
Le PDG de Nexo, Antoni Trencheva confirmé le raid à Bloomberg, ajoutant que les autorités bulgares « s’intéressent à une entité bulgare du groupe qui n’est pas en contact avec la clientèle, mais qui n’a que des fonctions OpEx (dépenses opérationnelles) ».
Nexo permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs crypto-monnaies dormantes, ainsi que d’obtenir des prêts adossés à des crypto-monnaies en échange d’espèces.
