La bourse de crypto-monnaies en faillite FTX poursuit les anciens employés de Salameda, une entité hognkonaise affiliée à l’entreprise, prétendument contrôlée par le fondateur et ancien PDG de l’entreprise. Sam Bankman-Fried, à laquelle ils prétendent 157 millions 157 millions d’USD.
La plainte allègue que Michael Burgess, Matthew Burgess, sa mère Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et deux sociétés possédaient ou contrôlaient un certain nombre d’entreprises qui avaient des activités dans le domaine de la santé. des comptes enregistrés sur FTX.com et FTX US et ont frauduleusement retiré des actifs dans les jours qui ont précédé la faillite de FTX..
Selon la défense de FTX, au cours des 90 jours précédant le dépôt de bilan du 11 novembre 2022, les défendeurs ont bénéficié de retraits qui constituent des transferts préférentiels et « sont annulables en vertu du code des faillites ». Ils affirment également que les défendeurs se sont empressés de retirer des actifs et de les mettre à la disposition de FTX. exploité leurs liens avec le personnel de FTX pour s’assurer qu’ils seraient prioritaires. sur les autres clients.
Les transferts ont été effectués quelques heures avant que FTX n’arrête les retraits le 8 novembre 2022. Plus de 123 millions de dollars sur un total de 157,3 millions de dollars (sur la base du prix du 31 août 2023) ont été retirés le 7 novembre ou après cette date. Les transferts ont été effectués « dans l’intention d’entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US », selon la déclaration.
FTX affirme également, en citant des messages sur l’application de communication Slack, que Matthew Burgess a enrôlé d’autres employés de FTX pour « expulser » certaines demandes de retrait en attente de l’un des comptes d’échange FTX US de Michael Burgess, tout en présentant faussement le compte comme étant le sien.
Il convient de noter que Bankman-Fried est actuellement en prison et se prépare à son procès, qui doit s’ouvrir le 3 octobre.. Jeudi, une cour d’appel a rejeté sa tentative de quitter la prison avant le début du procès.
