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Europol saisit 18 millions d’euros en cryptomonnaies dans le cadre de l’enquête sur Bitzlato

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Le site Agence de l’Union européenne pour la coopération policière (Europol) a rapporté que les autorités ont a saisi plus de 18 millions d’euros en cryptomonnaies. dans le cadre d’enquêtes sur une affaire de blanchiment d’argent présumé contre bla bolsa centralizada Bitzlato.

Selon Europol, environ 46 % des avoirs (1 milliard d’euros) transférés par Bitzlato étaient liés à des activités illicites.. L’analyse de l’agence gouvernementale suggère que l’échange a reçu plus de 2,1 milliards d’euros en crypto-monnaies, en bitcoin (BTC), ethereum (ETH) dash (DASH) ou dogecoin (DOGE), entre autres, qu’elle a ensuite ont été convertis en roubles russes.

« Bien que les conversions de crypto-monnaies en monnaies fiduciaires ne soient pas illégales, les enquêtes sur les opérateurs cybercriminels ont indiqué que… de gros volumes d’avoirs criminels transitaient par la plateforme.. La majorité des transactions suspectes sont liées à des entités sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), les autres étant liées à les cyber-escroqueries, le blanchiment d’argent, les rançongiciels et les documents relatifs à la maltraitance des enfants.« , a déclaré l’agence européenne.

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L’opération, menée par les autorités françaises et américaines, a démantelé « l’infrastructure numérique du service, basée en France, et a interrogé des membres éminents de la direction de la plateforme ».. L’opération, note l’agence de l’UE, a également impliqué les autorités policières et judiciaires des pays suivants Belgique, Chypre, Portugal, Espagne et Pays-Bas..

Europol a signalé que plus de 100 comptes ont été gelés sur d’autres bourses de cryptocurrency contrôlant environ 50 millions d’euros.

Le 18 janvier, le ministère américain de la Justice et le département du Trésor américain ont suspendu les opérations de la bourse basée à Hong Kong et arrêté son fondateur, le Russe Anatoly Legkodymov. Tant la société que Legkodymov ont été inculpés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Les principaux bénéficiaires de l’argent prétendument blanchi par Bitzlato sont les suivants Binanceselon des documents partagés par l Réseau de contrôle de la criminalité financière (FinCEN) des États-Unis.

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Selon la justice américaine, la bourse de crypto-monnaies offrait des services de peer-to-peer et hébergeait les portefeuilles numériques de criminels qui achetaient et vendaient des biens illégaux, impliquant un total de 700 millions de dollars mobilisés en transferts directs et indirects au cours des dernières années avec… Hydral’une des plus grandes places de marché illégales du darknet, qui a été fermée en avril dernier dans le cadre d’une action conjointe des États-Unis et de l’Allemagne.

Legkodymov a comparu devant le tribunal du district sud de Floride le 18 janvier, après son arrestation. Selon les médias américains, on ne sait pas encore quelles charges pourraient être retenues contre les associés de Bitzlato en Europe.

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