Betfred a reçu une pénalité financière de 2,87 millions de livres sterling après qu’une Commission des jeux du Royaume-Uni enquête, menée entre octobre 2019 et décembre 2020, a révélé une série de manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’opérateur, qui a été sanctionné en octobre 2019, gère les opérations en ligne Betfred et OddsKing dans la région, et a également reçu un avertissement officiel pour des manquements à l’activité.
Le titulaire de la licence aurait coopéré avec la Commission tout au long de l’enquête et pris des mesures correctives immédiates pour remédier aux manquements identifiés.
En outre, l’examen par l’organisme de réglementation des clients spécifiques identifiés lors de l’évaluation de la conformité n’a trouvé aucune preuve de dépenses criminelles.
« Il s’agit d’un autre exemple de notre action pour enquêter et sanctionner les défaillances alarmantes », a commenté le président de la Commission européenne. Leanne OxleyDirecteur de l’application de la loi et des renseignements de la Gambling Commission.
« Nous attendons de cette entreprise de jeu et de tous les autres titulaires de licence qu’ils examinent ce cas et qu’ils regardent de près s’ils doivent apporter d’autres améliorations pour démontrer une conformité active. Si les normes ne s’améliorent pas, une application plus stricte suivra. »
Les manquements en matière de responsabilité sociale incluent l’absence de contrôles en place pour empêcher des niveaux élevés de dépenses à haute vélocité, avec un individu autorisé à perdre 70 000 £ sur une période de 10 heures, un jour après l’ouverture du compte.
De plus, il a été dit que les déclencheurs d’interaction de jeu plus sûr étaient trop élevés, et lorsque les dépenses des clients augmentaient considérablement, ce qui, selon l’UKGC, peut être un indicateur de préjudice, aucun autre examen du compte n’était effectué en temps opportun.
Il a été découvert qu’un client avait été contacté pour la première fois lorsqu’il avait déposé 20 700 £ et perdu 10 200 £, mais que l’interaction suivante n’avait eu lieu que quatre mois plus tard, lorsque le client avait déposé 323 715 £ et perdu 69 371 £.
Les problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent comprennent le fait de ne pas prendre pleinement en compte les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et de ne pas avoir mis en place des politiques, procédures et contrôles appropriés pour gérer et atténuer les problèmes liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Il a également été constaté que les politiques, procédures et contrôles n’étaient pas mis en œuvre de manière efficace, et que d’autres manquements avaient été constatés concernant la mise en œuvre des mesures décrites dans le règlement sur le blanchiment de capitaux.
L’opérateur aurait également fourni une formation inadéquate à ses employés et n’aurait pas examiné les transactions pour s’assurer qu’elles étaient conformes à sa connaissance du client et de son profil de risque, et n’aurait pas effectué suffisamment de contrôles préalables de la clientèle et de l’origine des fonds.
