Le site Centre australien d’analyse et de déclaration des transactions a suivi le lancement d’une procédure judiciaire fédérale contre Star Entertainment Group en engageant une action similaire contre SkyCity concernant sa salle de jeux d’Adélaïde.
L’ouverture d’une procédure de sanction civile, pour laquelle toute sanction financière potentielle sera déterminée par le tribunal, résulte d’une allégation de non-conformité grave et systémique aux lois australiennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette action découle d’une campagne de mise en conformité qui a débuté en septembre 2019, qui a ensuite entamé une enquête d’application de la loi sur SkyCity Entertainment ainsi que sur. Crown Resorts et Star Entertainment Group.
Peter Sorosdirecteur général adjoint d’AUSTRAC, a déclaré que les enquêtes menées par l’organisme de surveillance financière sur SkyCity avaient révélé des défaillances systémiques dans son approche des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
« L’enquête de l’AUSTRAC a identifié une série de circonstances dans lesquelles SkyCity a manqué à son devoir de diligence envers ses clients », a-t-il déclaré.
« SkyCity a également omis de développer et de maintenir un programme conforme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui l’a exposée à un risque d’exploitation criminelle. »
Parmi les allégations à l’encontre de la société basée à Auckland, on peut citer le fait qu’elle n’a pas évalué de manière appropriée les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels elle était confrontée, y compris la probabilité et l’impact de ces risques, et qu’elle n’a pas identifié et répondu aux changements de risque au fil du temps.
En outre, il est dit qu’elle n’a pas réussi à établir un cadre approprié pour la surveillance par le conseil d’administration et la haute direction des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qu’elle ne disposait pas d’un programme de surveillance des transactions pour surveiller les transactions et identifier les activités suspectes et qu’elle ne disposait pas d’un programme approprié de vigilance accrue à l’égard de la clientèle pour effectuer des vérifications supplémentaires auprès des consommateurs.
Il est également dit que la société n’a pas inclus dans ses programmes AML/CTF des systèmes et des contrôles appropriés basés sur le risque pour atténuer et gérer les risques, en plus de ne pas effectuer une diligence raisonnable continue appropriée des clients sur ceux qui présentaient des risques plus élevés de blanchiment d’argent.
« L’obligation pour les entités réglementées de mettre en place des contrôles et des systèmes appropriés de LBC/FTF n’est pas facultative et doit être prise au sérieux par toutes les entreprises réglementées par l’AUSTRAC. »
« L’AUSTRAC continue de travailler avec SkyCity pour s’assurer qu’elle se conforme à ses obligations en vertu de la loi AML/CTF et pour s’assurer qu’elle continue à respecter ses obligations à l’avenir », a ajouté Soros.
« Il s’agit de la troisième procédure de sanction civile que l’AUSTRAC a engagée contre des entreprises opérant dans le secteur des casinos. Elle doit servir d’avertissement aux casinos et à toutes les autres entreprises réglementées par l’AUSTRAC pour qu’elles prennent au sérieux leurs obligations en matière de LBC/FTF et se conforment à la loi et aux règles de LBC/FTF. »
Plus tôt dans l’année, l’autorité de régulation des boissons alcoolisées et des jeux d’argent de l’Australie du Sud a cité un « certain nombre de questions soulevées à ce jour » qui, selon elle, mettaient en évidence « des problèmes systémiques plus larges au sein de l’industrie des casinos », lors du lancement d’un examen indépendant des opérations dans l’État.
L’autorité de réglementation de l’État d’Australie a commandé un examen indépendant du SkyCity Adelaide afin de déterminer si le groupe peut conserver sa licence de casino.
