Les autorités australiennes Star Entertainment Group a été jugé inapte à détenir sa licence de casino dans la Nouvelle-Galles du Sud après que Adam Bell a rendu un rapport accablant à la suite d’une enquête approfondie sur l’entreprise.
« De nombreux manquements en matière de gouvernance, de gestion des risques et de culture ont été découverts. Star, qui a suspendu hier la cotation de ses actions, a traité l’autorité de régulation nationale avec dédain et lui a adressé des communications « trompeuses » par le passé.
Par la suite, le Commission indépendante des casinos de Nouvelle-Galles du Sud a envoyé une lettre de mise en demeure à l’entreprise et étudie actuellement les possibilités d’action disciplinaire, qui pourraient inclure un retrait de licence ou une lourde amende. Le Star a 14 jours pour répondre.
Philip CrawfordLe commissaire en chef de la NICC, Philip Crawford, s’est penché sur un rapport « franchement choquant » qui « identifie des défaillances systémiques en matière de gouvernance, de risque et de culture » au casino de Sydney.
« Il fournit la preuve d’une défaillance importante de la conformité dans des domaines clés de l’activité du Star », a-t-il noté.
Parmi les nombreux manquements identifiés, citons les fausses déclarations à la Banque de Chine, la gestion et la supervision de l’équipe VIP internationale, les « graves lacunes » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les inefficacités en matière de minimisation des dommages et de jeu responsable.
En outre, il a été découvert qu’entre juillet 2013 et mars 2020, les cartes China Union Pay ont été utilisées par 1 307 clients pour 8 912 transactions totalisant 908 millions de dollars australiens.
« La direction de The Star et Star Entertainment savait que le processus CUP était un moyen de contourner les lois chinoises sur la fuite des capitaux », selon le rapport.
« Non seulement d’énormes sommes d’argent ont été déguisées par le casino en dépenses d’hôtel, mais de vastes sommes d’argent liquide ont échappé aux protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent dans de nombreuses situations, la plus alarmante étant le Salon 95 – la pièce secrète avec une deuxième cage à argent liquide », poursuit Crawford.
« En plus de l’analyse de Bell sur les risques très réels d’infiltration criminelle et de la dissimulation avec laquelle les cadres supérieurs menaient leurs affaires, le rapport détaille les cas de clients individuels exposés aux méfaits du jeu.
« Le Star offrait de l’alcool gratuit aux VIP pour les inciter à jouer et permettait à des clients vulnérables de jouer en continu pendant plus de 24 heures, sans intervention.
« Ces récits personnels sont choquants et illustrent comment le jeu effréné peut passer du divertissement à l’exploitation. »
L’autorité locale est en train de « faire le point » sur le contenu du rapport, avec « une série d’implications à travers 30 recommandations » qui doivent être examinées.
« Une fois que nous aurons donné à The Star la possibilité de répondre à l’avis, nous serons en mesure de déterminer une approche disciplinaire appropriée », a-t-il conclu.
« Les récentes réformes du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ont renforcé l’appareil réglementaire avec lequel nous pouvons agir sur le rapport de Bell et nos options comprennent la perte de licence, la suspension, les sanctions monétaires et/ou la nomination d’un directeur.
« Le NICC dispose de tous les outils nécessaires pour répondre aux recommandations de Bell, et nous développerons une approche proportionnelle à la gravité du rapport. »
