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Star Entertainment a dissimulé des transactions chinoises d’une valeur de 55 millions de dollars.

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Les problèmes de Star Entertainment persistent alors que l’audience publique sur les opérations de casino du groupe se poursuit. Il a été révélé que le groupe a caché 55 millions de dollars pariés par des résidents chinois par le biais de transactions interdites dans une banque chinoise.

Star Entertainment a modifié sa politique de paiement en 2016 pour autoriser les transactions chinoises interdites.

Le Canberra Times rapporte que dans le cadre de l’audience relative à l’aptitude de Star Entertainment à détenir une licence de casino dans le Queensland, il a été révélé que des résidents chinois détenant des cartes UnionPay ont pu retirer de l’argent liquide et le miser ensuite sur des jeux dans les deux casinos de Star Entertainment dans le Queensland – Treasury Casino à Brisbane et The Star Gold Coast. Les transactions étaient enregistrées comme des achats d’hôtel, conformément à un accord que Star Entertainment avait conclu avec la National Australia Bank.

Les cartes UnionPay sont en fait des cartes de débit, et l’utilisation d’une carte de débit pour parier sur des jeux de casino ne constitue donc pas une violation de la réglementation du Queensland. Cependant, conformément à la législation chinoise, la banque chinoise interdit de telles transactions.

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Pourtant, le changement de politique de paiement effectué par Star Entertainment en 2016 afin de dissimuler ces transactions chinoises ne semble pas entièrement légitime vu du point de vue des règles et de la législation anti-blanchiment. De plus, Star Entertainment n’a pas informé les régulateurs de l’objectif de ce changement de règle de paiement.

Le système des cartes UnionPay s’inscrivait dans le cadre d’un système transasiatique plus vaste, provenant principalement de l’opérateur de jonctions Suncity Group (aujourd’hui LET Group), qui organisait des voyages de jeu VIP pour les résidents chinois à Macao, dans d’autres pays d’Asie et, évidemment, en Australie.

Le Star Sydney, le casino de Star Entertainment en Nouvelle-Galles du Sud, fait également l’objet d’une enquête sur sa licence par les régulateurs de la Nouvelle-Galles du Sud, car il a été révélé qu’il avait des liens avec le Suncity Group et qu’il avait même laissé le junket de Macao exploiter sa propre cage dans le lieu.

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Autres infractions graves révélées dans le cadre de l’enquête sur Star Entertainment

L’audience concernant l’aptitude de Star Entertainment à détenir une licence de casino a en fait découvert des infractions plus graves à la réglementation. Il a été révélé qu’un invité qui avait été interdit de jeu en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria en 2014 et qui aurait eu des liens avec la mafia italienne a été autorisé à jouer dans les casinos de Star Entertainment dans le Queensland pendant une période de quelques années après l’interdiction.

Selon Howard Steiner, l’actuel directeur général de la lutte contre le blanchiment d’argent chez Star Entertainment, cela n’aurait pas été possible dans le cadre des politiques du groupe en vigueur aujourd’hui.

C’est cependant loin d’être la seule violation constatée lors de l’audition. En outre, il a été rapporté que Star Entertainment a fait une promotion proactive de ses jeux de casino auprès de joueurs dont il était déjà prouvé qu’ils avaient des problèmes de jeu, en leur offrant des incitations afin de les inciter à venir dans les établissements du groupe dans le Queensland.

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