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Spreadex écope d’une amende de 1,6 million de dollars pour des infractions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale

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Spreadex a été la deuxième société au cours des deux dernières semaines à se voir infliger une amende par la Gambling Commission au Royaume-Uni, après qu’une série de violations des règles de blanchiment d’argent et de responsabilité sociale aient été découvertes à la suite d’une enquête.

1,6 million de dollars pour des causes socialement responsables

La Gambling Commission (GC) est responsable de la délivrance des licences et des réglementations aux opérateurs de jeux d’argent en Grande-Bretagne, ainsi que de la Loterie nationale britannique, et elle vient d’annoncer les résultats de l’enquête sur Spreadex Limited – l’opérateur derrière spreadex.com.

Dans un communiqué de presse, il a été confirmé que Spreadex sera mandaté pour verser 1,36 million de livres sterling (environ 1,6 million de dollars US) à des « causes socialement responsables », telles que définies par la Gambling Commission sur son propre site Web dans la rubrique « Statement of Principles for Determining Financial Penalties ». L’accord a été conclu après que l’enquête a révélé de graves infractions à la législation sur le blanchiment d’argent, ainsi que des manquements en matière de responsabilité sociale.

Les exemples que la Gambling Commission a donnés dans son document Spreadex Limited Public Statement, publié le 25 août sur le site Web de la GC, comprennent des manquements aux exigences de l’organisme de réglementation en matière de vérification de la provenance des fonds (SOF) lors du dépôt de grosses sommes d’argent, ainsi que des mécanismes non conformes d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (ML et TF RA).

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Cela aurait pu être pire

Les vérifications des FOS sont considérées comme la norme lors du dépôt de grosses sommes d’argent et selon le document de déclaration accessible au public, un client a été identifié comme ayant déposé 365 000 £ (environ 432 000 $ US) et perdu 284 000 £ (environ 336 300 $ US) sur une période de 3 mois sans FOS établi. Ce qui est encore plus inquiétant, c’est qu’un client a été confronté à une alerte après avoir déposé 25 000 £ (près de 26 000 $ US) et qu’il a suffi d’une auto-déclaration de revenus et d’une vérification de source ouverte pour que son alerte suivante soit de 100 000 £ (un peu plus de 118 000 $ US).

Ces deux cas sont des violations claires de la condition de licence 12.1.1, paragraphe 2. Le paragraphe 1 de cette même condition a également été enfreint parce que les RA ML et TF de Spreadex n’étaient pas à jour et ne prenaient pas en compte les facteurs de risque géographiques ou les facteurs de risque liés aux clients ou aux produits. Ces manquements, ainsi que d’autres, étaient tous fondés, au moins partiellement, sur un manque général de conformité suffisante à la disposition 2.1.1 du Code ordinaire (OCP) – le document d’orientation de la Commission en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

En ce qui concerne les manquements de Spreadex en matière de responsabilité sociale, le document de déclaration a précisé que les pires infractions se sont produites dans les violations du document Social Responsibility Code Practice (SRCP 3.4.1) aux paragraphes 1 et 2. Ces paragraphes décrivent les conditions et les responsabilités pour réduire les méfaits du jeu, et Spreadex a apparemment laissé un joueur déposer 1,7 million de livres sterling et perdre 500 000 livres sterling en un mois de jeu. Les enregistrements de l’interaction de Spreadex avec ce client, ainsi que les restrictions de compte ont tous deux été jugés extrêmement insuffisants.

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Cependant, le règlement réglementaire semble avoir été plutôt favorable à Spreadex, car il y avait également une bonne liste de facteurs atténuants qui ont probablement ramené la somme au niveau de 1,4 million de livres sterling. En effet, Spreadex a fait une offre anticipée de règlement réglementaire, a suspendu ses activités de casino pendant 5 mois afin d’atténuer les risques supplémentaires, et a coopéré pleinement avec le GC à de multiples niveaux.

Il semble que la situation de Spreadex aurait pu être bien pire, comme dans le cas d’Entain. La semaine dernière, Entain a été condamné à une amende de 17 millions de livres sterling (20,12 millions de dollars américains) pour des infractions et des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale. Cette somme record a été imposée après la découverte de multiples problèmes liés aux opérations commerciales en ligne et terrestres de l’entreprise, les contrôles SOF et de diligence raisonnable figurant à nouveau sur la liste des règles enfreintes.

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