Le site Commission britannique des jeux de hasard a infligé une pénalité financière de 630 000 GBP aux sociétés suivantes Smarkets après qu’une enquête ait découvert un certain nombre de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale.
L’opérateur de jeux en ligne s’est vu infliger une sanction financière après qu’il a été constaté que des clients étaient autorisés à jouer sans que des contrôles adéquats de la provenance des fonds soient effectués, et qu’il n’a pas réussi à identifier et à interagir avec les personnes risquant de subir un préjudice.
En plus du chiffre susmentionné, Smarkets a également reçu un avertissement formel et sera soumis à un audit pour s’assurer qu’il met effectivement en œuvre des politiques, procédures et contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale.
En réponse à cette action, Jason Trost, PDG et fondateur de Smarkets, a indiqué que des « mesures importantes » ont été prises pour garantir que les procédures soient renforcées à l’avenir.
« Nous acceptons pleinement les conclusions de l’UKGC suite à l’enquête sur certaines de nos anciennes procédures », a-t-il déclaré.
« Nous avons travaillé en coopération avec la Commission tout au long du processus et pris des mesures importantes pour mettre en œuvre leurs recommandations, en investissant de manière substantielle dans notre fonction de conformité ».
« Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de mettre en place des politiques de conformité appropriées. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l’UKGC et les autres parties prenantes concernées, et nous prendrons des mesures proactives afin de garantir une amélioration continue de nos procédures. »
Les manquements identifiés dans le cadre de l’inspection comprennent le fait qu’un client a été autorisé à déposer 395 000 £ sur une période de quatre mois sans que les vérifications appropriées de la provenance des fonds soient effectuées.
Un autre client a été trouvé en train de transférer des « niveaux significatifs de fonds » entre des comptes sans qu’un examen minutieux ou des vérifications de l’origine des fonds ne soient effectués.
Sarah Gardner, directrice générale adjointe de l’UKGC, a commenté : « Ce cas a été identifié lors de contrôles de conformité et met une fois de plus en évidence les mesures que nous prendrons à l’encontre des opérateurs de jeux qui déçoivent leurs clients.
« Notre enquête sur Smarkets a mis en évidence une série de manquements qui ont mis les clients en danger en matière de jeu.
« Il était évident que des systèmes et des processus médiocres étaient en place, ce qui a contribué à ces manquements, motivés par l’incapacité de la société à mettre en œuvre efficacement ses politiques et ses contrôles. »
