L’enquête judiciaire sur le L’effondrement de FTX continue de faire parler d’elle. Selon divers médias américains, les procureurs dans cette affaire ont demandé au tribunal des faillites d’empêcher le fondateur de la bourse en faillite de pouvoir vendre ses actions, Sam Bankman-FriedLes anciens et actuels employés de l’entreprise ont été contactés, car ils auraient tenté d’influencer son futur témoignage.
« J’adorerais qu’on se reparle et qu’on voie si on peut nous avons une relation constructive, que nous nous utilisons mutuellement comme ressources lorsque cela est possible, ou au moins que nous nous informons mutuellement l’un l’autre ». C’est le message que le ministère de la Justice (DoJ) a déclaré que Bankman-Fried avait envoyé à… Ryne Miller, l’actuel PDG de la filiale américaine de FTX.via l’application de messagerie Signal le 15 janvier.
Selon les procureurs, il aurait également échangé des e-mails avec Miller, ainsi qu’avec d’autres employés anciens et actuels de FTX et de la société d’investissement. Recherche à Alameda. « Ce sont les mêmes personnes qui jusqu’à jusqu’à récemment étaient des subordonnés de l’accusé qu’il supervisait et compensait économiquement et qui sont donc les plus vulnérables aux intimidations », ont déclaré les procureurs.
À cet égard, le DoJ aurait demandé au juge de district américain Lewis Kaplan de empêcher Bankman-Fried d’utiliser « toute application de messagerie ou d’appel chiffrée ou éphémère, y compris, mais sans s’y limiter, Signal ».. Selon les responsables de la justice américaine, le message de Bankman-Fried était une tentative « voilée » d' »influencer le témoignage potentiel de Miller ».un comportement « inquiétant » sachant le rôle joué par la SBF dans les jours qui ont précédé et qui ont suivi à la déclaration de faillite de FTX.
« Miller s’est engagé dans des communications Signal et Slack avec le défendeur et un petit groupe d’initiés de l’entreprise pendant les événements pertinents de novembre 2022. Dans ces messages, entre autres choses, (Bankman-Fried) donnait des instructions pour liquider les investissements d’Alameda afin de répondre aux retraits des clients de FTX et indiquait que a transféré environ 45 millions de dollars des fonds d’Alameda à FTX US pour combler un trou apparent dans le bilan de FTX US.« , ont-ils noté.
Les procureurs ont également dit au juge Kaplan que le témoignage de l’ancien PDG d’Alameda Research, Caroline Ellisona révélé que Bankman-Fried utilisait Slack et la suppression automatique des messages de Signal pour ses communications professionnelles. parce qu’il savait que « De nombreuses affaires juridiques tournent autour de la documentation et il est plus difficile de monter un dossier juridique si les informations ne sont pas écrites ou préservées. ». Il convient de noter que Ellison est l’un des hauts responsables de FTX qui collaborent avec le DoJ..
« En fait, l’auto-effacement des communications Slack et Signal de FTX et d’Alameda a entravé l’enquête du gouvernement. Des témoins potentiels ont décrit des conversations pertinentes et incriminantes avec le défendeur qui ont eu lieu sur Slack et Signal et qui ont déjà été auto-effacées en raison de la configuration mise en place à la demande du défendeur », ont déclaré les responsables de la justice américaine.
Il convient de rappeler que Sam Bankman-Fried a été cité à comparaître le 2 février par le régulateur de l’État du Texas pour déterminer si la filiale américaine de FTX a violé les règles boursières de l’État. En outre, Les liquidateurs de FTX ont récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs. des clients de la plateforme.
