La Philippine Amusement and Gaming Corporation ou PAGCOR durcit sa position sur la façon dont les opérateurs de junkets peuvent gérer leurs affaires et s’associer aux entreprises de jeux d’argent dans le pays. Une nouvelle série de directives publiées lundi fait la lumière sur ce qu’il faut faire et ne pas faire pour les entreprises terrestres qui cherchent à établir des relations commerciales avec des opérateurs de jonket.
De nouvelles directives visent à minimiser la menace des opérateurs de jonques malhonnêtes
Les critères comprennent des précisions sur les antécédents des personnes qui travaillent en tant qu’associés, promoteurs et agents de junket. Ils ne peuvent pas être inculpés pour malhonnêteté, fraude, blanchiment d’argent, vol ou tout autre crime financier. Les casinos doivent faire preuve de diligence raisonnable et procéder à des vérifications approfondies des antécédents des personnes clés qui sont impliquées dans les opérations quotidiennes et stratégiques des entreprises junket.
En d’autres termes, les pratiques de diligence raisonnable des casinos philippins devront être bien meilleures pour garantir que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne se produisent pas par le biais de leurs activités. Les nouvelles lignes directrices détaillent également les cas où ces entreprises sont répertoriées comme des débiteurs qui n’ont pas réussi à honorer leurs obligations financières ou qui ont fait faillite au-delà des frontières du pays.
Ces cas disqualifieront également les partenaires potentiels des opérateurs de jonketing qui ne pourront pas travailler avec PAGCOR et les casinos sous licence de l’autorité de régulation. Le nouveau document et les nouvelles lignes directrices visent à garantir que tous les opérateurs de jonketing exercent leurs activités ouvertement et en toute honnêteté, afin d’empêcher que des activités criminelles ne se déroulent dans les casinos avec l’aide de ces opérateurs.
La fermeture de centaines d’opérateurs junket à Macao a incité ces entreprises à s’adapter et à chercher des opportunités ailleurs. Les Philippines, l’un des pays de la région où l’on joue le plus, sont un choix naturel.
Remédier aux éventuelles lacunes réglementaires des opérateurs junket
Les développements actuels reflètent également la stratégie plus profonde du directeur exécutif du Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d’argent, Mel Georgie B. Racela, qui a déclaré que l’organisme de surveillance cherche à établir des directives qui minimiseraient les risques posés par l’industrie du junket.
Les opérateurs junket jouent un rôle important dans la plupart des pays d’Asie du Sud-Est où l’on pratique des jeux d’argent et leur retrait récent de Macao place la région administrative spéciale face à de nouveaux défis. Ailleurs dans la région, cependant, les junkets devraient continuer à attirer les joueurs VIP vers les casinos partenaires.
Les retombées de la saga du Suncity Group, dont le patron, Alvin Chau, est en prison et attend son procès pour une série d’accusations et de liens criminels présumés avec des syndicats, ont été un signal d’alarme pour les gouvernements régionaux, qui ont dû examiner de plus près les opérations VIP.
PAGCOR a l’intention de conserver une base de données centrale de toutes les personnes impliquées dans les opérations junket à l’avenir, ce qui devrait créer de la transparence et aider le régulateur à soulever un problème avec des opérateurs spécifiques. Les lignes directrices présentées par l’organisme de surveillance sont solides, mais la façon dont elles sont mises en pratique est une toute autre question.
