Les problèmes à venir pour Binance? Le plus grand marché de crypto-monnaies du monde a été pointé du doigt par la Commission européenne. Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) comme l’une des principales contreparties réceptrices et émettrices associées à la bourse Bitzlatola plate-forme accusé d’avoir blanchi 700 millions de dollars.
« Approximativement dn tiers des principales contreparties réceptrices et émettrices de Bitzlato sont associées à des marchés ou des escroqueries du darknet.. Par exemple, les trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato, par montant total de bitcoins reçus entre mai 2018 et septembre 2022, sont : Binance; le marché du darknet Hydraliés à la Russie ; et le prétendu système de Ponzi basé en Russie Finiko« , a déclaré l’agence.
FinCEN est un bureau qui fait partie de la Département du Trésor des États-Unisqui collecte et analyse des informations sur les transactions financières dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent national et international, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers.
D’autre part, le FinCEN n’a pas listé Binance parmi les trois principales contreparties émettrices.. Selon le document, les plus grands expéditeurs de bitcoins vers Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022 étaient. Hydrala bourse basée en Finlande LocalBitcoins y Finiko.
L’agence a noté que entre 2019 et 2021, Bitzlato a reçu pour 206 millions de dollars de crypto-monnaies provenant de places de marché » darknet « , 224 millions de dollars d’escroqueries et 9 millions de dollars d’attaques par ransomware. ou le détournement de données.
Binance, pour sa part, a publié une déclaration soulignant sa coopération avec les autorités américaines. « Binance est heureux d’avoir fourni une assistance substantielle aux partenaires internationaux chargés de l’application de la loi à l’appui de cette enquête. Cela illustre l’engagement de Binance à travailler en collaboration avec ses partenaires chargés de l’application de la loi dans le monde entier », a déclaré la société fondée et dirigée par Changpeng Zhao.
Le ministère américain de la justice (DoJ) a annoncé mercredi l’arrêt des activités de la bourse. Bitzlatobasée à Hong Kong, ainsi que l’arrestation de son fondateur, le Russe Anatoly Legkodymov. Cet échange peu connu offrait, selon la justice américaine, des services peer-to-peer et hébergeait les portefeuilles numériques de criminels qui achetaient et vendaient des biens illégaux, impliquant un total de 700 millions de dollars de transferts directs et indirects ces dernières années.
» Hydra et Bitzlato formaient une plaque tournante de cryptocriminalité de haute technologie : les acheteurs sur Hydra finançaient des achats illicites (de drogues illégales, d’informations financières volées et de services de piratage) à partir de comptes de crypto hébergés sur Bitzlato, et les vendeurs de ces biens et services illégaux sur Hydra envoyaient des produits criminels sur des comptes sur Bitzlato, le tout pour une somme de plus de 700 millions de dollars en transferts directs et indirects entre 2018 et 2022 « , a expliqué Lisa Monaco, procureur adjoint des États-Unis.
Il est intéressant de noter que, selon divers rapports des médias américains, Binance et sa filiale américaine font l’objet d’une enquête du DoJ pour blanchiment d’argent présumé.. La justice américaine examinerait l’opportunité d’engager des poursuites contre la société. étudie ses relations avec les autres acteurs du marché.
L’examen de Binance s’est intensifié à la suite de l’affaire du La faillite de FTXqui a déjà fait des victimes telles que BlockFi et a mis en danger Digital Currency Groupl’un des plus grands conglomérats du secteur. Auparavant, la plate-forme de Zhao avait acquis une réputation de contourner les régulateurs et d’exploiter les failles de la loi pour développer ses opérations. dans le monde entier.
Il convient de rappeler qu’à la fin de l’année dernière, Binance a connu des problèmes majeurs après avoir subi un grand nombre de retraits. à la suite de un rapport financier qui montre que son passif risque de ne pas être couvert par son actif.. L’auditeur Mazarsl’auteur du rapport, a annoncé que ne travaillerait pas avec les sociétés de crypto-monnaies dans un avenir proche..
