Une enquête multi-juridictionnelle de 12 mois a conduit à l’arrestation de trois membres d’un présumé syndicat de blanchiment d’argent de Melbourne qui avait organisé un système d’achat de tickets gagnants sur des machines de jeux électroniques.
Trois personnes inculpées
L’enquête menée par la police fédérale australienne (AFP), en collaboration avec AUSTRAC, la Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) et la National Australia Bank, a permis d’inculper deux femmes – l’une, 49 ans, de Springvale South et l’autre, 61 ans, de Noble Park, ainsi qu’un homme, 63 ans, également de Noble Park.
Ils ont été inculpés après que l’AFP a exécuté trois mandats de perquisition dans une propriété commerciale à Springvale et deux maisons à Springvale South et Noble Park et a saisi plus de AU$170.000 ($114.000) en espèces et en lingots d’or dans la propriété de Springvale South, cachés dans du contreplaqué dans une chambre.
Sur la base de l’enquête qui a été initiée sur un rapport de l’AUSTRAC, l’AFP allègue que l’argent fait partie de l’argent illicite que le syndicat a blanchi via une salle de jeux sous licence à Springvale. Les membres du syndicat payaient les clients pour qu’ils leur remettent leurs chèques gagnants qui étaient ensuite émis au nom de l’un des membres et déposés à la banque comme des gains de jeu légitimes.
Tous les trois sont accusés de violation de la section 400.3 (2A) de la loi sur le code pénal de 1995 pour avoir eu un comportement en relation avec de l’argent ou des biens qui étaient le produit d’un crime général de plus d’un million de dollars australiens (673 000 dollars) et comparaîtront devant le tribunal d’instance de Melbourne le 8 septembre. La peine maximale pour leur délit est de 20 ans de prison.
L’approche médico-légale de VGCCC
Selon les données recueillies par le VGCCC entre novembre 2021 et juin 2022, la salle de jeu de Springvale a enregistré un nombre anormalement élevé de chèques gagnants par rapport aux autres salles, et environ 73% des chèques d’un montant de 4,7 millions de dollars australiens ont été émis au profit d’un groupe de clients sélectionnés, soupçonnés d’être associés aux personnes impliquées dans le blanchiment d’argent illicite.
« Ce réseau de blanchiment d’argent serait toujours en activité sans l’approche médico-légale adoptée par notre équipe dévouée d’analystes et d’enquêteurs, qui ont consacré d’innombrables heures à l’examen de données et de séquences vidéo, et à la conduite de nos propres opérations secrètes », a déclaré Annette Kimmitt AM, directrice générale du VGCCC, envoyant un message à l’industrie du jeu.
L’organisme de réglementation poursuit son enquête sur la salle de jeux de Springvale et s’il s’avère que la salle enfreint la législation victorienne sur les jeux d’argent, le titulaire de la licence fera l’objet de mesures disciplinaires allant de sanctions financières à l’annulation de la licence.
« Cette opération montre qu’en tant que nouveau régulateur doté de pouvoirs plus importants, nous surveillons de près l’industrie du jeu et nous travaillerons avec d’autres agences pour poursuivre activement et mettre fin aux activités criminelles « , a conclu M. Kimmitt.
