Le gouvernement du Queensland a précisé un certain nombre de domaines clés dans le cadre de l’enquête imminente sur les licences de Star Entertainment. Star Entertainment va enquêter, tout en confirmant un nouvel apport d’argent pour garantir la légalité de l’exploitation des casinos du Sunshine State.
L’enquête portera sur l’utilisation des cartes de débit ou de crédit China UnionPay, ainsi que d’autres arrangements, pour faciliter les jeux d’argent des ressortissants chinois malgré les restrictions sur les mouvements de devises.
En Nouvelle-Galles du Sud, où la présentation de clôture s’est terminée le mois dernier dans le cadre d’une enquête en cours visant à déterminer si le groupe est toujours apte à détenir sa licence, les audiences ont entendu des allégations selon lesquelles The Star aurait dissimulé 900 millions de dollars australiens de paiements provenant de comptes bancaires UnionPay dans des hôtels adjacents à ses établissements, avant de transférer l’argent aux clients.
Le Queensland a également confirmé que les responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent seront examinées, y compris la détection et la prévention des risques de blanchiment d’argent, la mise en œuvre de systèmes de connaissance de la clientèle et les obligations renforcées et continues de diligence raisonnable à l’égard des clients, en particulier en ce qui concerne les clients à haut risque et de grande valeur.
En outre, la gestion des clients VIP, les mesures prises concernant les exclusions et l’approche de la minimisation des dommages liés au jeu, y compris l’adéquation à l’objectif, la mise en œuvre et les ressources, seront également sous les projecteurs.
Shannon Fentiman, procureur général du Queensland, a également indiqué que le gouvernement de l’État allait investir plus de 4 millions de dollars australiens supplémentaires au cours des quatre prochaines années pour s’assurer que les casinos sont exploités de manière légale.
« Ce financement servira à payer des ressources supplémentaires d’audit spécialisé dédiées au contrôle de la conformité des casinos. Ces ressources viendront compléter les ressources existantes d’inspection des casinos sur place, offrant ainsi une surveillance réglementaire plus complète « , a-t-elle déclaré.
« Les modifications apportées au projet de loi 2022 sur le contrôle des casinos et d’autres lois sont déjà présentées au Parlement du Queensland, alors que nous nous apprêtons à renforcer le cadre réglementaire des casinos.
« Cela comprend des pénalités accrues (maximum 50 millions de dollars), des obligations d’autodéclaration et la possibilité pour moi, en tant que ministre, d’ordonner à un opérateur de casino d’engager un expert qualifié approuvé pour enquêter et faire un rapport sur toute question relative à la conduite des opérations de casino. »
Parallèlement à la publication des termes de référence de l’examen externe indépendant des opérations des casinos The Star dans le Queensland, il a également été confirmé que Robert Gotterson est chargé de diriger l’enquête.
Le procureur général a noté que l’enquête sur les opérations des casinos The Star Gold Coast et Brisbane’s Treasury aura tous les pouvoirs, autorités, droits, privilèges, protection et juridiction d’une commission d’enquête.
« Des allégations sérieuses ont été faites, ainsi qu’un certain nombre d’enquêtes publiques et d’enquêtes des régulateurs au cours des dernières années », a poursuivi M. Fentiman.
« Compte tenu du poids des preuves qui ont émergé concernant les opérations du Star Sydney et, plus largement, la gouvernance partagée et les arrangements opérationnels des entités du Star Group, il est important que l’enquête puisse demander des informations à toute personne qu’elle juge appropriée.
« Son Honneur pourra mener des entretiens et interroger directement les employés de Star ou d’autres personnes pertinentes s’il le juge nécessaire, ainsi qu’examiner les preuves et les conclusions de la Bell Review et des enquêtes en cours de l’Office of Liquor and Gaming Regulations. »
