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Le ministère de l’économie et la CNMV signent le plan d’action contre la fraude financière

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Près de vingt institutions publiques et privées ont signé un accord-cadre pour renforcer et améliorer la prévention contre les activités financières potentiellement frauduleuses. Le site Plan d’action contre la fraude financièrepromu par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a également été signé par la première vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique du gouvernement, Nadia Calviño.

Plus précisément, 19 institutions publiques et entités privées ont signé le protocole général du plan, qui vise à renforcer et à améliorer la prévention et la lutte contre le VIH/sida. contre les offres potentiellement frauduleuses de produits et services financiers. compte tenu de l’augmentation détectée de ces pratiques, qui causent de graves dommages aux investisseurs et à l’ensemble du secteur financier réglementé.

Le ministère des affaires économiques et la CNMV sont rejoints par le bureau du procureur général de l’État, la Banque d’Espagne, la police nationale, la Guardia Civil, les Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, SEBPLAC, l’Association bancaire espagnole (AEB), CECA, le Fonds de garantie des investissements (FOGAIN), INVERCO, l’Asociación Medios de Información (AMI), l’Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), Autocontrol, le Colegio de Registradores et le Colegio General del Notariado.

Selon la CNMV, cet accord vise à définir et articuler des mesures pour réduire la capacité d’action et d’expansion des tentatives de fraude financière, restreindre la promotion ou la publicité d’activités visant à attirer de nouvelles victimes.et de fournir aux investisseurs et aux clients des services financiers les outils et les connaissances nécessaires pour détecter et prévenir de telles pratiques.

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Les actions à développer désormais visent à renforcer la sécurité des investisseurs, à anticiper la détection des épisodes de fraude, à entraver leur propagation et à réduire les effets néfastes de ces activités afin d’offrir une plus grande confiance aux citoyens.

Les signataires formeront un comité de suivi qui sera chargé d’évaluer les nouvelles formes de fraude qui peuvent apparaître, de proposer de nouvelles mesures et d’analyser l’évolution de ces phénomènes dans notre pays. Elle impliquera des organisations de la sphère économique et financière, du système judiciaire, des forces de sécurité, des médias et du secteur de la publicité, entre autres.

Dans le cadre de leurs compétences respectives, ces organismes se coordonneront pour coopérer dans les domaines suivants la détection des activités irrégulières et criminelles concernant les offres de produits et services financiers, réglementés ou non, qui peuvent être révélatrices d’un cas de fraude financière et de limiter ou d’éliminer la publicité des entités non enregistrées pour la prestation de services financiers ou visant à solliciter frauduleusement des clients et des investisseurs sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les médias et la radiodiffusion, etc. ainsi que la diffusion de leurs activités dans les canaux susmentionnés.

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Il s’agit également d’établir des mécanismes pour l’information des investisseurs sur les risques et les possibilités de fraude.Le Comité est également chargé de créer des canaux de communication directe entre les parties afin de respecter les objectifs de ce protocole, d’établir des mécanismes de vérification de l’enregistrement des entités qui font de la publicité dans les médias et les réseaux sociaux, et de mener des campagnes d’information et de diffusion auprès du grand public pour informer les investisseurs des risques de fraude et des garanties des transactions avec des entités enregistrées.

En outre, ils auront pour tâche de mettre au point des mécanismes d’alerte des nouvelles tendances ou des nouveaux phénomènes de fraude détectés et de promouvoir l’utilisation de la technologie de l’information. l’éducation financière nécessaire pour améliorer l’autonomisation des citoyens. détecter les produits et services financiers suspects, par l’information et l’éducation financières, la communication publique et des mécanismes de vérification plus sophistiqués.

D’autres entités publiques et privées pourraient rejoindre le plan à l’avenir. Les entités peuvent également conclure des accords de collaboration pour des sujets spécifiques.

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