Le site Groupe d’action financière a ajouté Gibraltar à sa liste grise, estimant que le territoire britannique d’outre-mer présente des « déficiences stratégiques » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’inscription sur la liste grise de la FAFT, une semaine à peine après le retrait de Malte, aura pour conséquence que Gibraltar fera l’objet d’une surveillance accrue en ce qui concerne sa conformité financière, ses entreprises domiciliées et ses dispositions fiscales.
Lors d’une conférence de presse, le président du GAFI, Marcus Pleyera déclaré que « le pays doit prendre un certain nombre de mesures » pour assurer son retrait de la liste grise.
Il a poursuivi en soulignant qu’il était important que « Gibraltar se concentre sur les gardiens du système financier, notamment les opérateurs de jeux et les avocats ». En outre, il a cité l’absence de sanctions suffisantes comme étant un facteur clé des manquements dans la région.
En outre, le pays devra mettre en vigueur un plan d’action pour resserrer son emprise sur le blanchiment d’argent et s’assurer qu’une stratégie efficace est en place dans la région pour stopper l’argent illégal.
Gibraltar rejoint le Pakistan, la Syrie, le Myanmar, l’Afghanistan et l’Irak en tant que nation à haut risque répertoriée sur la liste grise de FAFT.
Comme indiqué précédemment, le retrait de Malte a également été confirmé par l’organisme, qui a toutefois souligné que le pays avait encore du travail à faire.
« La levée de la liste grise redonne à Malte son degré de crédibilité, tout en diffusant le scepticisme inhérent au niveau des opérations et des investisseurs.
« Le processus de transition vers la liste blanche donne à Malte l’opportunité de revenir plus forte qu’elle ne l’a jamais été et de continuer à construire son écosystème en tant que capitale mondiale de l’industrie du jeu en ligne », a expliqué le président de la Commission européenne. Russell MifsudDirecteur et responsable des jeux, KPMG Malte.
« Cela devrait permettre aux acteurs du secteur qui vivent à Malte de bénéficier d’un avantage tangible à l’avenir.
« En pensant à l’avenir, le défi de Malte sera de maintenir les normes rigoureuses auxquelles elle s’est engagée, tout en restant favorable aux entreprises et durable par rapport aux autres juridictions concurrentes. »
