Un homme de Canton a été inculpé par un grand jury fédéral à Cleveland, Ohio, vendredi. Christos Karasarides Jr. fait face à plusieurs chefs d’accusation pour avoir soumis de fausses déclarations d’impôts, fraude fiscale, falsification de dossiers, cinq conspirations pour gérer des opérations de jeu illégales, une tentative de fraude à l’IRS, blanchiment d’argent et subornation de témoins.
Christos Karasarides Jr. inculpé par le DoJ pour jeux d’argent et fraude fiscale
La litanie des accusations a été communiquée dans un communiqué de presse du ministère de la Justice et constitue la dernière mesure prise contre les opérateurs de jeux illégaux. Le gouvernement s’en prend à de nombreux criminels qui tentent ou réussissent à gérer des jeux d’argent illégaux. En mai de l’année dernière, le DoJ a accusé Jason Kachner et Rebecca Kachner, un couple marié, Thomas Helmick et CPA DiPietro d’avoir conspiré pour exploiter une entreprise illégale, ainsi que d’autres infractions pénales, et naturellement d’avoir tenté de frauder l’IRS.
Ceci est pertinent car l’acte d’accusation dévoilé vendredi vise également ces autres délinquants, et ajoute des charges supplémentaires contre DiPietro et les Karasarides en particulier. Dans l’acte d’accusation, le DoJ explique qu’entre 2010 et 2018, Karasarides, Jason et Rebecca Kachner, et DiPietro ont conspiré et exploité Skilled Shamrock, une entreprise de jeux illégaux basée à Canton.
Ceci s’ajoute à l’accusation d’avoir conspiré et fraudé l’Internal Revenue Service (IRS) en cherchant à dissimuler les revenus générés par l’entreprise illégale. La taille exacte de l’opération n’est pas claire, mais le DoJ estime que les joueurs de Skilled Shamrock ont misé un grand total de plus de 34 millions de dollars au cours de la seule période entre 2012 et 2017.
Les propriétaires de l’entreprise qui sont aujourd’hui en procès ont bénéficié d’au moins 4 millions de dollars de revenus nets. L’acte d’accusation soutient qu’entre 2009 et 2013, Karasarides a fraudé le fisc à hauteur de 1,4 million de dollars. DiPietro et Karasarides ont conspiré pour dissimuler le montant de la dette impayée à l’IRS en tentant de dissimuler la propriété et l’implication de ce dernier dans l’entreprise de jeux illégaux.
Karasarides n’a pas payé sa dette mais a plutôt opté pour une explosion de dépenses personnelles impliquant des voitures, des biens immobiliers, des paiements par carte de crédit et le bénéfice de membres de sa famille. Il a ensuite pu falsifier d’autres déclarations de revenus entre 2013 et 2016 avec l’aide de DiPietro. Le DoJ a expliqué que ses déclarations à l’IRS au cours de cette période ne reconnaissaient pas les revenus générés par des entreprises de jeux illégaux, dont Skilled Shamrock et d’autres.
Karasarides a essayé de couvrir ses traces par la paperasserie légale.
Les Kachner et Helmick ont déjà été accusés de sous-déclaration de leurs revenus générés par Redemption Skill Games 777, l’une des autres entreprises de jeux d’argent dans laquelle le DoJ prétend qu’ils étaient impliqués. Entre-temps, Karasarides a peut-être essayé de falsifier un témoin qui a comparu devant le grand jury.
Il a également cherché à obscurcir son implication dans les entreprises de jeu illégales en essayant d’authentifier des prêts par le biais d’associés et de son fils, en émettant de faux billets à ordre. Le témoin qui a comparu et que Karasarides a trafiqué a reçu l’instruction de témoigner de l’authenticité des prêts. Karasarides fait également face à d’autres accusations, le DoJ continuant à monter le dossier contre l’homme.
Par exemple, il a également essayé de cacher le fait que le paiement final pour sa résidence personnelle provenait du produit des jeux d’argent illégaux. Il a également conspiré avec d’autres personnes et a créé une société, fournissant à ses associés de l’argent liquide afin d’éviter le principe et d’acheter directement la résidence, ce qui lui donnait l’air plus propre sur le papier.
Les charges contre Karasarides sont nombreuses, et il risque jusqu’à cinq ans de prison pour chaque accusation d’association de malfaiteurs en vue d’exploiter une entreprise de jeux illégale et de frauder le fisc. Il risque également une peine de prison pour avoir soumis une fausse déclaration d’impôts et jusqu’à 20 ans pour chaque chef d’accusation de conspiration en vue de blanchir de l’argent, ainsi que pour subornation de témoins et falsification de dossiers financiers.
Dans l’ensemble, Karasarides est dans une situation difficile avec le DoJ. Il s’est présenté au tribunal vendredi dernier lorsque le DoJ a annoncé les procédures à son encontre. Entre-temps, DiPietro risque jusqu’à cinq ans de prison pour avoir aidé Karasarides à frauder le fisc et trois autres années pour l’avoir aidé à remplir une fausse déclaration de revenus.
