Casino Copenhagen a été réprimandé par l’Autorité danoise des jeux d’argent, l’autorité de régulation des marchés financiers. Spillemyndighedenaprès la découverte de plusieurs violations de la loi anti-blanchiment du pays.
La DGA a noté que les réprimandes identifiées « n’entraînent pas d’obligation d’agir pour le Casino Copenhagen », étant donné que la propriété de jeu a envoyé une évaluation des risques mise à jour, des procédures commerciales, des politiques, du matériel de formation et un système de dénonciation.
Toutefois, elle a rappelé que « l’ordonnance entraîne une obligation d’agir pour le Casino Copenhagen, étant donné qu’il doit envoyer une évaluation des risques mise à jour pour remédier à l’insuffisance identifiée par l’ordonnance ».
La première réprimande identifiée était liée à une évaluation incomplète des risques associés à leur activité, y compris les types de jeux et de clients ainsi que les méthodes de paiement, dont il est dit qu’elle « ne couvrait pas tous les domaines de leur modèle commercial ».
Deux autres problèmes concernent des procédures commerciales écrites insuffisantes qui, selon la DGA, manquaient d’une description générale de l’exécution des tâches.
Il a également été signalé que ces procédures étaient incomplètes en ce qui concerne les personnes politiquement exposées, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les obligations d’enquête et de déclaration.
En outre, le matériel utilisé pour former le personnel a été jugé insuffisant pour garantir que les employés ont une connaissance adéquate du blanchiment d’argent en ce qui concerne le Casino Copenhagen.
Enfin, la DGA a déclaré que le système de dénonciation de Casino Copenhagen ne garantissait pas un anonymat suffisant à toute personne effectuant un signalement par le biais de ce système.
« L’Autorité danoise des jeux de hasard note que les règles relatives à l’évaluation des risques, aux procédures commerciales, aux politiques, au matériel de formation et au système d’alerte sont des éléments fondamentaux de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent », a fait remarquer le régulateur.
« En règle générale, les infractions aux règles et obligations entraînent un ordre ou une réprimande ou, dans les cas graves ou répétés, elles sont signalées à la police. »
