L’autorité de régulation des jeux de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) poursuit son enquête sur le casino controversé The Star. L’avocat principal Naomi Sharp a déclaré que les conclusions de l’Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) ont montré que l’établissement n’était pas apte à détenir une licence.
Le Star a une longue histoire de mépris des règles.
Les 26 audiences publiques de l’ILGA ont révélé un nombre important d’infractions graves. Le casino permettait à certains clients VIP de déposer et de retirer 900 millions de dollars via des cartes de débit chinoises et déguisait les transactions en frais d’hôtel afin de tromper les banques. Le processus comprenait des factures d’hôtel fictives où les clients louaient des « chambres factices ». Ce stratagème permettait à des clients fortunés de transférer des dizaines de milliers de dollars chaque mois. Le milliardaire chinois Phillip Dong Fang Lee a effectué des transactions d’une valeur de plus de 100 millions de dollars alors qu’il n’a jamais séjourné à l’hôtel. En 14 ans, le magnat de l’immobilier a réussi à faire transiter la somme impressionnante de 2 milliards de dollars par le Star.
Suncity, l’opérateur de junket qui amenait les flambeurs chinois au casino, exploitait une zone de jeu VIP cachée au sein du Star et maintenait une cage à billets illégale. Cette pratique s’est poursuivie malgré les liens bien connus de Suncity avec les syndicats du crime. Alvin Chau, un autre milliardaire chinois et l’homme derrière Suncity, gérait un casino à l’intérieur du casino avec la pleine connaissance et le soutien du Star.
Le Star a également contourné la réglementation pour permettre des dépôts non autorisés à l’étranger. L’opérateur n’a pas effectué de contrôles de probité sur des transactions d’une valeur de 70 millions de dollars et a même aidé des clients étrangers à dissimuler leurs paiements au gouvernement chinois.
Le régulateur n’a trouvé aucune preuve en faveur du casino
Plus d’une douzaine de cadres supérieurs de Star ont démissionné, mais l’ILGA estime que cela ne suffit pas pour que le casino conserve sa licence. Selon la SC Naomi Sharp, la société n’a fait que commencer son chemin vers la rédemption. Elle a souligné que la plupart des cadres devant témoigner devant le régulateur n’avaient pas donné de témoignages crédibles et n’avaient pas encore réfléchi aux échecs de la marque.
Sharp a ajouté que les cadres supérieurs du casino avaient » à plusieurs reprises trompé » le régulateur de la Nouvelle-Galles du Sud. Selon elle, autoriser la poursuite de l’exploitation de la marque ne serait possible qu’après des preuves claires de changements positifs. Or, le conseil supérieur a conclu que The Star avait subi des changements négatifs au cours des derniers mois. Selon elle, « cette preuve n’existe pas ».
Le Star pourrait devenir le deuxième opérateur australien à perdre sa licence
Si la licence de Star est révoquée, il s’agirait du deuxième cas de ce type au cours des deux dernières années. En février 2021, Crown Resorts a perdu son droit d’exploitation après qu’une enquête menée par l’organisme de réglementation a révélé des cas de blanchiment d’argent, des infractions à la loi et des liens avec des organisations criminelles. De nombreux clients VIP étrangers du Star étaient également des habitués du Crown, et l’opérateur de jonctions Suncity desservait les deux casinos.
Les avocats du Star affirment que si le casino n’était pas apte à détenir une licence de jeu au début de l’examen, les récentes démissions de cadres supérieurs et les efforts continus pour mieux respecter les règlements ont augmenté la conformité de l’établissement à un niveau approprié.