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Le Cambodge invite le GAFI à auditer le pays et à le retirer de la liste grise

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Source de l’image : Shutterstock.com

Cambodge est prêt à prouver au monde qu’il n’est pas le méchant que certains chiens de garde croient qu’il est. Le pays veut maintenant que le Groupe d’action financière (GAFI) de le réexaminer et de constater que le Cambodge ne mérite pas de figurer sur la liste grise des pays de l’organisation.

Le GAFI pourrait à nouveau contrôler le Cambodge, selon le Cambodge

La liste grise est généralement réservée aux entreprises considérées comme présentant un risque trop élevé de blanchiment d’argent, et le bilan mitigé du Cambodge en matière de jeux d’argent et de trafic d’êtres humains ne lui a vraiment pas fait de cadeau. Cependant, Ministre de l’Intérieur Sar Kheng veut prouver à la GAFI que son pays a fait un effort substantiel pour remédier à la situation et dissiper les doutes que l’on peut avoir sur l’efficacité de son action. Cambodge n’applique pas les mécanismes appropriés de lutte contre le blanchiment d’argent.

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M. Kheng a déclaré que son pays a suivi les recommandations précédentes du GAFI et est convaincu que le Cambodge peut dépasser ce chapitre de son histoire. S’adressant aux médias et cité par Le Phnom Penh Post, Kheng a dit :

Nous avons décidé d’autoriser le GAFI à effectuer une visite sur place au Cambodge. Ce sera une occasion en or pour le Cambodge d’être retiré de la liste grise. C’est le dernier objectif de la mission du comité national de coordination.

Le Phnom Penh Post

Le Cambodge a fait l’objet de critiques concernant son industrie des casinos, les organismes de surveillance internationaux signalant des problèmes persistants dans ce secteur. Des groupes de surveillance des droits de l’homme ont affirmé qu’il existe un grave trafic d’êtres humains dans ce secteur et que le Cambodge n’a pas agi. Le site GAFI a signalé à plusieurs reprises AML Des manquements qui ont irrité les politiciens locaux qui ont vitupéré contre ces accusations et les ont qualifiées d’injustes.

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Le pays est confiant dans les ajustements qu’il a effectués

Certains changements ont déjà été apportés à l’industrie des jeux d’argent dans le pays, notamment de nouvelles directives sur le fonctionnement des casinos commerciaux afin de garantir la fermeture des opérations illégales. La police s’est également attaquée aux sites Internet illégaux et aux organisations clandestines.

Pas plus tard qu’en octobre, le Cambodge a effectué une descente dans 10 000 établissements afin de signaler sa volonté d’éradiquer les criminels qui profitent d’une surveillance apparemment laxiste du secteur des jeux d’argent.

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