L’autorité suédoise des jeux d’argent a infligé un total de 18,9 millions de couronnes suédoises (1,49 millions de livres sterling) à trois organisations après qu’une vaste enquête ait été menée sur le blanchiment d’argent et la manière dont les entreprises s’assurent d’une connaissance suffisante de leurs clients.
Cet examen a également porté sur les procédures et directives internes ainsi que sur la gestion du profil de risque d’un client et les mesures de sensibilisation, avec PinBet, ATG et Kindred‘s Spooniker tous considérés comme ayant fait défaut.
Le premier s’est vu infliger une pénalité de 2 millions de SEK (158 615 £), ATG a reçu une sanction de 6 millions de SEK (475 606 £) et Kindred a reçu une pénalité de 10,9 millions de SEK (864 019 £). Spelinspektionen a noté est « le montant le plus élevé possible ». Chaque entreprise a également reçu un avertissement.
« Selon la loi sur les mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la loi sur le blanchiment d’argent), les sociétés de jeu doivent empêcher que leurs opérations soient utilisées pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme », a mis à jour le régulateur suédois.
« Entre autres choses, les sociétés de jeux doivent obtenir suffisamment d’informations pour être en mesure d’évaluer et de gérer les risques associés au client. »
Selon la loi sur le blanchiment d’argent, le montant maximal de la pénalité pour non-respect de la loi sur le blanchiment d’argent est de 1 million d’euros, tandis que la loi sur les jeux d’argent autorise des montants nettement plus élevés en matière de pénalités, car elle est calculée sur le chiffre d’affaires de la société de jeux d’argent. »
En réponse à l’action réglementaire, Kindred a noté que le groupe « accueillerait favorablement une plus grande clarté » de la part de la SGA, et a également informé qu’un appel potentiel de l’avertissement et de la sanction est envisagé.
Selon la SGA, Kindred n’a pas respecté ses obligations de diligence renforcée et n’a pas pris de mesures suffisantes pour évaluer le risque d’utilisation de ses services pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
