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L’ancien dirigeant de FTX condamné à payer une amende de 1,5 milliard de dollars

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L’ancien dirigeant de la bourse de crypto-monnaies FTX en faillite, Ryan Salame, s’est déclaré coupable de deux infractions pénales relatives au financement de campagnes politiques et à des transferts de fonds. et a accepté de payer plusieurs amendes s’élevant à 1,5 milliard de dollars..

Salame a plaidé coupable pour de conspiration en vue d’apporter des contributions illégales et de frauder la Commission électorale fédérale. et de association de malfaiteurs en vue de l’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds non agréée. Dans sa déclaration, l’ancien co-chef de la direction de FTX Digital Markets a admis que, de l’automne 2021 à novembre 2022, il a dirigé des dizaines de millions de dollars de dons politiques à la fois aux démocrates et aux républicains. en son nom propre alors qu’en réalité l’argent provenait d’Alameda Researchle fonds spéculatif du propriétaire de la bourse de crypto-monnaies FTX.

Selon l’ancien cadre, les transferts ont été effectués à la demande du PDG de FTX de l’époque, Sam Bnakman-Fried. Les transferts étaient « considérés comme des prêts », mais « il était entendu qu’ils ne seraient pas remboursés ». Bankman-Fried sera jugée le 3 octobre sur des accusations de fraude électronique et de fraude en matière de valeurs mobilières. dans le cadre de l’affaire le vol présumé de milliards de dollars de fonds de clients de FTX..

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Selon l’acte d’accusation déposé contre Salame, l’ancien dirigeant de FTX aurait déclaré dans un message privé que « l’objectif de ces dons bipartisans serait de de remplacer les démocrates anti-crypto par des démocrates pro-crypto et les républicains anti-crypto par des républicains pro-crypto ».« et que les dons seraient probablement acheminés par l’intermédiaire de Salame « pour éliminer le côté républicain ».

« Ryan Salame a accepté de promouvoir les intérêts de FTX, d’Alameda Research et de leurs complices par le biais d’une campagne d’influence politique illégale et d’une entreprise de transmission de fonds sans licence, ce qui a permis à FTX de croître plus rapidement et plus fortement en opérant en dehors de la loi », a déclaré Damian Williams, procureur des États-Unis, dans un communiqué.

Dans le cadre de son accord à l’amiable, M. Salame a été condamné à payer des amendes de plus de 1,5 milliard de dollars. L’ancien dirigeant de FTX a accepté de payer 6 millions de dollars avant sa condamnation. Pour aider à couvrir ce montant, Salame a déjà a accepté de remettre au gouvernement une « voiture Porsche 2021 » et plusieurs propriétés, dont deux maisons dans le Massachusetts et la propriété de la East Rood Farm Corporation.dont Salame est propriétaire. Si Salame paie les 6 millions de dollars et remet les différentes propriétés dans les délais impartis, sera libéré du paiement de la totalité de la somme.Le ministère de la Justice (DOJ) rapporte.

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Cependant, le ministère de la Justice souligne que pourrait réclamer la totalité des 1,5 milliard de dollars s’il s’avère que Salame a menti dans sa déclaration financière sous serment ou qu’il a interféré d’une autre manière. dans la tentative du gouvernement de récupérer les actifs. En outre, Salame a été condamné à payer plus de 5,5 millions de dollars en restitution aux créanciers de FTX..

Salame, qui a été libéré contre une caution d’un million de dollars, doit répondre de ses actes. 10 ans de prison pour les chefs d’accusation susmentionnés. Le juge Lewis Kaplan a fixé la date de la condamnation au prochain 6 mars au tribunal de district de Manhattan.

Selon des sources de CNBC, Salame ne coopérerait pas avec les procureurs fédéraux dans l’affaire qu’ils préparent contre Bankman-Fried. et qu’il plaidera le cinquième amendement pour éviter l’auto-incrimination. Il convient de rappeler que trois autres anciens dirigeants de FTX ont plaidé coupable. de tous les chefs d’accusation et coopèrent avec le ministère de la justice dans le cadre des poursuites engagées contre Bankman-Fried.. Ces anciens dirigeants sont Caroline Ellison, ancienne directrice générale d’Alameda ; Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX ; et Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie chez FTX.

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