Le site Association américaine des jeux de hasard a mis en place une ressource actualisée concernant les meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent afin de maintenir une position de leader dans les efforts de lutte.
Alors qu’un grand nombre d’États supplémentaires ont légalisé les paris sportifs et les jeux en ligne, et que près d’une douzaine de juridictions de jeu ont approuvé l’utilisation de paiements numériques et de formes de crypto-monnaies, l’AGA a publié la troisième édition de ses meilleures pratiques en matière de conformité à la législation anti-blanchiment.
Le document actualisé, qui aurait été examiné et révisé par les meilleurs professionnels de la conformité du pays, entend s’appuyer sur le leadership de l’industrie en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et refléter les nouvelles lois, technologies et indicateurs d’activité criminelle.
« Alors que les méthodes et la sophistication des crimes financiers évoluent, l’industrie du jeu continue d’être le fer de lance des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent », a déclaré le président de la Commission européenne. Alex Costello, vice-président des relations gouvernementales d’AGA.
« Ressource inestimable pour notre industrie, ce guide démontre l’engagement des jeux à protéger le système financier américain contre le blanchiment d’argent et d’autres formes de financement illicite. »
Pour répondre à une série de changements rencontrés au cours des dernières années, les meilleures pratiques fournissent des conseils mis à jour, des indicateurs de drapeaux rouges élargis, des obligations de conformité actuelles, des définitions révisées et d’autres informations essentielles pour les sociétés de jeux afin de maintenir leurs solides régimes AML.
Elles sont conçues pour refléter les efforts continus des opérateurs de casino membres de l’AGA pour atténuer les risques de blanchiment d’argent potentiel et d’activité illégale liés à leurs activités.
« Les casinos doivent évaluer régulièrement leurs risques de conformité à la loi AML/BSA et leurs stratégies d’atténuation afin de s’assurer qu’ils tiennent compte des nouveaux risques et des nouveaux modèles d’activité illégale », indique le document.
« Lorsqu’il s’agit d’entreprises aussi complexes que les casinos modernes, et de jugements aussi subjectifs que ceux requis par la BSA, aucun effort de conformité ne peut être parfait ou à l’abri d’une réévaluation rétrospective.
« Bien que l’on ne puisse pas attendre la perfection d’un processus qui implique tant de variables et de changements périodiques dans les pratiques et les réglementations financières, des programmes de conformité AML/BSA efficaces devraient garantir que l’industrie du jeu continue à lutter efficacement contre les menaces de blanchiment d’argent ou de financement illicite. »
