Le site Commission des opérations de bourse (SECLa Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a inculpé le fondateur et l’ancien directeur général de la société faillite de la bourse FTX, Sam Bankman-Friedpour avoir escroqué des investisseurs dans le crypto-monnaies. Cette accusation intervient quelques heures après que Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas.
Selon la plainte de la SEC, à partir de « au moins » mai 2019FTX, basé aux Bahamas, « a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en capital, dont environ 1,1 milliard de dollars auprès d’environ 90 investisseurs basés aux États-Unis ».. « Dans ses déclarations aux investisseurs, Bankman-Fried a présenté FTX comme une plateforme d’échange de crypto-monnaies sûre et responsable.soulignant spécifiquement les mesures de risque automatisées sophistiquées de FTX pour protéger les actifs des clients », a déclaré le régulateur, tout en indiquant que elle mène une enquête sur « d’autres violations ». des lois sur les valeurs mobilières et d’autres entités et personnes liées à la faute présumée ».
La plainte allègue que Bankman-Fried a « orchestré une fraude de plusieurs années pour dissimuler aux investisseurs de FTX le détournement non divulgué des fonds des clients de FTX vers Alameda Research ».son fonds de couverture privé en crypto-monnaies ». Ils ont également souligné dans leur action en justice « le traitement spécial non divulgué accordé à Alameda sur la plate-forme FTX, y compris l’octroi à Alameda de une « ligne de crédit » virtuellement illimitée, financée par les clients de la plateforme. et le L’exemption d’Alameda de certaines mesures clés d’atténuation des risques de FTX.« .
Enfin, la SEC s’est plainte que Bankman-Fried a omis de divulguer. le risque découlant de l' »exposition de FTX aux participations substantielles d’Alameda dans des actifs surévalués et illiquides ».comme les jetons affiliés à FTX. » « La plainte allègue en outre que Bankman-Fried a utilisé les fonds des clients de FTX mélangés à Alameda pour effectuer des investissements risqués non divulgués.des achats immobiliers de luxe et des dons politiques importants.« , ajoute le régulateur.
« Nous soutenons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur des mensonges. tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs en matière de crypto-monnaies », a dénoncé le président de la SEC, Gary Gensler. Selon Gensler, la prétendue fraude commise par Bankman-Fried est « un rappel à l’ordre aux plateformes de crypto-monnaies pour qu’elles se conforment à nos lois »..
» Le conformité réglementaire protège à la fois ceux qui investissent dans des plateformes de crypto-monnaies et ceux qui investissent dans des plateformes de crypto-monnaies avec des garanties éprouvées, telles qu’une protection adéquate des fonds des clients et la séparation des secteurs d’activité conflictuels. Aussi Fait la lumière sur le comportement des plateformes de négociation. à la fois pour les investisseurs, par le biais de la divulgation, et pour les régulateurs, par le biais de l’autorité de surveillance », a ajouté M. Gensler, qui a mis en garde contre les risques suivants la division de l’application de la SEC « se tient prête à prendre des mesures » à l’encontre des « plateformes qui ne respectent pas nos lois sur les valeurs mobilières »..
Pour sa part, Gurbir S. Grewalchef de la division de l’application du régulateur, a déclaré que « FTX opérait derrière un voile de légitimité créé par Bankman-Fried.en vantant, entre autres, les meilleurs contrôles de leur catégorie, y compris un « moteur de risque » exclusif et l’adhésion de FTX à des principes spécifiques de protection des investisseurs et à des conditions de service détaillées ». « Comme nous l’alléguons dans notre plainte, ce voile n’était pas seulement mince, mais frauduleux.« , a-t-il ajouté.
Selon Grewall, l’effondrement de FTX souligne les risques « très réels » que peuvent présenter les plateformes de négociation de crypto-monnaies non enregistrées « à la fois aux investisseurs et aux clients ». « Alors que nous continuons à enquêter sur FTX et d’autres entités et individus pour d’éventuelles violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières, comme allégué dans notre plainte, aujourd’hui nous tenons Bankman-Fried pour responsable de la collecte frauduleuse de milliards de dollars auprès des investisseurs de FTX et du détournement de fonds appartenant aux clients de FTX », a-t-il ajouté.
La plainte de la SEC accuse Bankman-Fried de. en violant les dispositions antifraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934.. Il demande également aide intérimaire contre de futures violations des lois sur les valeurs mobilières ; une injonction interdisant à Bankman-Fried de s’engager dans l’émission, l’achat, l’offre ou la vente de valeurs mobilières, sauf pour son compte personnel ; le dégorgement de ses gains mal acquis ; une pénalité civile ; et la disqualification en tant que dirigeant et administrateur.
Aussi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également annoncé mardi des accusations contre Bankman-Fried. Le bureau du procureur des États-Unis l’a inculpé de conspiration en vue de commettre… fraude électronique et fraude en matière de valeurs mobilièresdes charges distinctes de fraude boursière et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et, surtout, de blanchiment d’argent et, surtout, de blanchiment d’argent.onspiracy to defraud the United States and campaign finance regulations..
Selon l’acte d’accusation, Bankman-Fried « s’est mis d’accord avec d’autres personnes pour de frauder délibérément les clients de FTX en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research ». Les procureurs fédéraux affirment que Bankman-Fried engagés dans des activités criminelles en 2019 et déclare que, depuis au moins 2020, SBF aurait tenté de frauder le gouvernement fédéral en faisant des dons illégaux à des candidats politiques.en utilisant les noms d’autres individus pour déguiser et augmenter les dons de campagne à ces candidats.
Auparavant, Rostin Behnamprésident de la CFTC, a demandé plus de pouvoirs lors d’une comparution devant le Sénat américain afin d’éviter des cas comme celui de FTX.
Dans le même temps, il convient de noter que le département américain de la justice enquête sur Binance.la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, et son PDG et fondateur, Changpeng Zhao, pour un éventuel blanchiment d’argent.
