Trois personnes ont été inculpées après qu’une enquête multi-organisationnelle ait mis à jour un syndicat de blanchiment d’argent présumé dans une salle de jeux de Melbourne.
La police fédérale australienne a procédé aux arrestations après que des clients payants aient été obligés de signer leurs chèques gagnants sur des machines de jeu électroniques.
Le chef de file, une femme de 49 ans du sud de Springvale, ainsi qu’un homme de 63 ans et une femme de 61 ans, ont été inculpés pour avoir négocié de l’argent raisonnablement suspecté d’être le produit d’un crime et pour avoir eu un comportement en relation avec de l’argent ou des biens qui étaient le produit d’un crime général. La peine maximale pour ce délit est de 20 ans d’emprisonnement.
« Le blanchiment d’argent est l’épine dorsale de l’activité du crime organisé. L’argent est l’unique raison d’être du crime organisé et la priorité de l’AFP est de cibler la manière dont ces groupes font entrer leurs profits mal acquis dans les systèmes financiers légitimes », a déclaré le commissaire adjoint par intérim, M. J. K. K., à l’issue de la conférence de presse. Raegan Stewart a dit.
« Les clubs et les salles de jeux sous licence devraient déjà savoir qu’ils représentent un risque important pour les activités de blanchiment d’argent et qu’ils sont souvent utilisés à mauvais escient par des individus à des fins criminelles.
« La police cible ceux qui cherchent à tirer profit de la vente de drogues ou du vol de citoyens respectueux de la loi, mais nous rappelons aux établissements qu’ils ne peuvent pas fermer les yeux sur les activités criminelles – le risque et les conséquences pour nos communautés sont trop élevés. »
L’AFP, assistée par la Commission victorienne de contrôle des jeux et des casinos, AUSTRAC et National Australia Banka conclu cette semaine une enquête multijuridictionnelle de 12 mois.
Les enquêteurs ont également saisi plus de 170 000 $ en espèces et en lingots d’or cachés dans la propriété.
Selon la police, les parieurs étaient payés en espèces s’ils remettaient leurs chèques gagnants, qui étaient ensuite émis au nom d’un membre du syndicat. Ces chèques étaient ensuite déposés dans une banque et attribués comme des gains de jeu légitimes.
« Aujourd’hui, nous avons mis en garde l’ensemble de l’industrie du jeu », a commenté Annette Kimmitt, PDG du VGCCC.
« Ce réseau de blanchiment d’argent serait toujours en activité sans l’approche médico-légale adoptée par notre équipe dévouée d’analystes et d’enquêteurs, qui ont consacré d’innombrables heures à l’examen de données et de séquences, et à la conduite de nos propres opérations secrètes.
« Cette opération montre qu’en tant que nouveau régulateur doté de pouvoirs plus importants, nous surveillons de près le secteur des jeux d’argent et nous travaillerons avec d’autres agences pour poursuivre activement et mettre fin aux activités criminelles. »
L’enquête menée par l’AFP a débuté après un rapport initial de l’AUSTRAC, et a révélé que la salle de jeux aurait émis un nombre anormalement élevé de chèques par rapport aux autres.
Il a également été constaté que 73 % de ces chèques avaient été émis au profit d’un groupe de clients sélectionnés, tous soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment de fonds illicites ou d’y être associés.
Les enquêtes sur le lieu et son personnel sont en cours, et toute infraction à la législation victorienne sur les jeux d’argent peut entraîner des mesures disciplinaires, allant de l’amende à l’annulation de la licence.
« L’opération d’aujourd’hui démontre les avantages d’une collaboration étroite entre AUSTRAC et ses partenaires chargés de l’application de la loi, et de l’utilisation des capacités de renseignement sophistiquées d’AUSTRAC pour découvrir des schémas financiers suspects », a noté le Dr. Jon BrewerDirecteur national d’AUSTRAC, chargé de l’application de la loi et de l’industrie.
« Il s’agit d’un rappel opportun que le blanchiment d’argent peut se produire dans n’importe quelle entreprise sans contrôles solides. C’est pourquoi le rôle d’AUSTRAC en tant que cellule de renseignement financier et régulateur est inestimable : nous partageons nos renseignements financiers avec les partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation afin d’éclairer les enquêtes, et nous collaborons avec l’industrie pour éduquer les entreprises afin qu’elles renforcent leurs processus contre le blanchiment d’argent. »
