La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a engagé une procédure de sanction civile devant la Cour fédérale à l’encontre de 11 administrateurs et dirigeants actuels et anciens de The Star Entertainment Group Limited (Star) pour des violations présumées de leurs obligations en vertu de la section 180 du Corporations Act.
La vice-présidente de l’ASIC, Sarah Court, a déclaré : « L’ASIC allègue que le conseil d’administration et les dirigeants de Star n’ont pas accordé une attention suffisante au risque de blanchiment d’argent et d’associations criminelles, qui sont inhérents à l’exploitation d’un grand casino avec une clientèle internationale. »
L’affaire de l’ASIC comprend des réclamations contre les membres du conseil d’administration de Star entre 2017 et 2019, soit John O Neill (ancien président), Matthias Bekier (ancien directeur général et PDG), Kathleen Lahey, Richard Sheppard, Gerard Bradley, Sally Pitkin, Benjamin Heap et Zlatko Todorcevski.
L’ASIC allègue que les membres du conseil d’administration ont approuvé l’expansion de la relation de Star avec certains individus ayant des liens criminels signalés, plutôt que d’aborder le risque de blanchiment d’argent en enquêtant pour savoir si Star devrait traiter avec eux. L’ASIC allègue également que les membres du conseil d’administration, lorsqu’ils ont reçu des informations sur les risques de blanchiment d’argent affectant Star, n’ont pas pris de mesures pour s’enquérir auprès de la direction de ces risques critiques, ce qui constitue une violation de leurs obligations d’administrateur.
L’ASIC allègue en outre que M. Bekier et les dirigeants de Star, Paula Martin (ancienne secrétaire générale et chef du contentieux du groupe) et Greg Hawkins (ancien directeur des casinos), ont manqué à leurs obligations :
- en ne traitant pas de manière adéquate les risques de blanchiment d’argent qui découlaient des transactions avec la jonque de jeu asiatique Suncity et son bailleur de fonds, et en continuant à traiter avec eux bien qu’ils aient eu connaissance de rapports faisant état de liens criminels ; et
- ne pas avoir fait remonter de manière appropriée les problèmes de blanchiment d’argent au Conseil.
En ce qui concerne Mme Martin et Harry Theodore (ancien directeur financier), l’ASIC allègue également qu’ils ont sciemment permis que des déclarations trompeuses soient fournies à la National Australia Bank (NAB) concernant l’utilisation de cartes de débit émises par China Union Pay International Ltd (CUP) dans les distributeurs automatiques de NAB situés dans les locaux de Star. Ces déclarations dissimulaient le fait que Star autorisait l’utilisation des cartes CUP pour les jeux d’argent, ce qui était interdit par CUP. L’ASIC sait que plus de 900 millions de dollars ont été obtenus par des clients de Star utilisant des cartes CUP dans des distributeurs automatiques de billets de la NAB entre 2013 et 2019. L’ASIC allègue également que ces personnes, ainsi que M. Bekier, ont omis de signaler ces faits au conseil d’administration de Star.
Le président de l’ASIC, Joe Longo, a déclaré que le rôle des administrateurs était essentiel pour le statut général et les performances d’une société, y compris la façon dont une société traite les problèmes importants.
« Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, les administrateurs et les dirigeants sont un élément essentiel de la conduite des affaires en Australie. Leur devoir est de comprendre les opérations de la société qu’ils dirigent et les risques particuliers auxquels elle est confrontée. Ils sont tenus de faire preuve d’un esprit curieux dans les opérations commerciales. Il ne s’agit pas de « régler et d’oublier ».
