Le site Hamilton-Niagara branche de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mis au jour un vaste système de blanchiment d’argent impliquant des casinos du Niagara et de la région du Grand Toronto et de l’argent provenant du trafic de drogue et de la culture de la marijuana.
Plus de 2,3 millions de dollars blanchis par les casinos
À la suite d’une enquête sophistiquée, qui a commencé dès 2017, cinq personnes – Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen et Jian Hua Toa- ont été inculpées pour un total de 2,3 millions de dollars. 29 infractions.dont le blanchiment d’argent, la vente illégale de marijuana et la possession de biens acquis par la criminalité. Avec l’aide précieuse de la Police provinciale de l’Ontario et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), la GRC a démantelé un stratagème très sophistiqué de blanchiment d’argent impliquant des millions de dollars de fonds blanchis. Le stratagème aurait impliqué des casinos du Niagara et de l’Ontario, en particulier dans la région du Golden Horseshoe.
Dans un communiqué de presse, le surint. Jeff Cooper a fait un commentaire :
Cette enquête, menée avec l’aide de la Police provinciale de l’Ontario et du CANAFE, est un excellent exemple de la façon dont un effort coordonné d’application de la loi peut contribuer à rendre les collectivités plus sûres en perturbant le commerce illégal des drogues et en confisquant les produits du blanchiment d’argent.
Jeff Cooper, GRC
L’enquête a révélé que la somme, qui a été blanchie par l’intermédiaire des casinos, s’élevait à plus de 1,5 million d’euros. 3 millions de dollars canadiens (2,3 millions de dollars) et provenait de la vente illégale de cannabis. Ce montant équivaut à environ 8000 livres de marijuana.
De plus, la GRC a démantelé d’importantes cultures de cannabis à six endroits différents et a saisi les éléments suivants 30 000 plants de marijuana et 7 926 livres de marijuana séchée d’une valeur estimée à 1,5 million d’euros. 24,3 millions de dollars canadiens (18,6 millions de dollars). La police a confisqué des espèces de plus de 1 million de dollars canadiens (766 850 $) également.
Comme l’enquête n’est pas encore terminée, la GRC n’a pas communiqué d’autres informations concernant les noms des casinos ou des détails sur la façon dont le blanchiment d’argent a été effectué.
L’Ontario critiqué pour ses contrôles sur le blanchiment d’argent
Dans le cadre d’un rapport de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique publié en juin 2022, James Cohen de Transparency International Canada a critiqué l’Ontario comme étant la province ayant les mesures les moins efficaces contre le blanchiment d’argent. Selon les médias, cela a conduit les criminels du blanchiment d’argent à se déplacer de l’ouest vers l’est du Canada. Cohen a souligné de manière significative :
L’argent sale ira vers le maillon le plus faible. L’Ontario doit se fortifier.
James Cohen, Transparency International Canada
Le gouvernement canadien a accueilli favorablement le rapport et s’est engagé à travailler à l’élaboration d’une politique et de mesures fédérales adéquates en matière de blanchiment d’argent.
