La Direction indienne de l’application de la loi a pris des mesures contre huit agents népalais accusés d’avoir organisé une série de voyages de jeux d’argent à fort enjeu au Népal. Ces voyages auraient été annoncés avec l’aide de célébrités indiennes. Les croupiers ont été accusés d’avoir violé la loi sur la gestion des devises étrangères dans la capitale d’Hyderabad, Telangana.
Les autorités ont saisi des appareils avec des transactions Hawala
La répression est le résultat des perquisitions effectuées par la Direction dans huit maisons de concessionnaires, fermes et autres propriétés appartenant à Madhav Reddy, Praveen Kumar Chikoti et six autres personnes. Les perquisitions ont permis de découvrir plusieurs appareils sur lesquels figuraient des transactions hawala. Il s’agit de transferts d’argent qui se font en dehors du système bancaire standard. Ils sont considérés comme illégaux en Inde et nécessitent la présence d’au moins deux croupiers pour être effectués. Bien que les jeux d’argent soient légaux au Népal, les transactions hawala effectuées par les croupiers et les joueurs étaient en dehors de la loi. Les croupiers auraient facilité le transfert des mises des joueurs dans les casinos en utilisant ces dispositifs.
Des joueurs ont été emmenés au Casino Vegas de Jhapa par Big Daddy
Les croupiers sont accusés d’avoir persuadé les joueurs de s’inscrire à un certain nombre de voyages organisés entre Hyderabad et Bagdogra en utilisant les noms de célébrités indiennes. Bagdogra est une province du nord de l’Inde située près de la frontière avec le Népal. Les joueurs étaient emmenés au Casino Vegas by Big Daddy à Jhapa, à 15 miles de Bagdogra, pour un coût de ₹300,000 ($3,761) par voyageur. Les frais comprenaient les vols, l’hébergement à l’hôtel, les repas et les divertissements.
Praveen Kumar « PC » Chikoti est surtout connu pour son style de vie exubérant qu’il affiche souvent sur les médias sociaux. Dans certaines de ses vidéos postées, on le voit se promener avec son python de compagnie sur sa Range Rover. Reddy et Chikoti sont également soupçonnés d’avoir participé à l’organisation du casino au K Convention Centre de Gudivada lors des célébrations de Sankranti en janvier. Les deux hommes sont accusés d’avoir aidé à installer une dizaine de tables pour ledit casino avec un droit d’entrée minimum de 5 000 (62 $).
La Direction de l’application des lois est un organisme chargé de faire respecter la réglementation économique tout en luttant contre les crimes économiques dans le pays. Elle fait partie du département des revenus du ministère des finances. L’institution a également saisi récemment un navire intérieur, trois véhicules transportant des éclats de pierre extraits illégalement, et deux concasseurs de pierre illégaux à l’issue d’un raid mené les 25 et 26 juillet dans le Jharkhand. En avril, le Meghalaya est devenu le troisième État indien à adopter une loi qui légaliserait les jeux d’argent dans sa juridiction. À la fin du mois de mai, le pays a annoncé qu’il envisageait d’instaurer une taxe de 28 % sur les jeux d’argent en ligne.
