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La Chine arrête 63 personnes pour avoir blanchi 1,7 milliard de dollars en crypto-monnaies

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Les autorités chinoises ont 63 personnes arrêtées accusé de blanchiment de 12 milliards de yuans (1,7 milliard de dollars) par le biais de crypto-monnaies. à partir de mai 2021.

Le gang aurait utilisé le produit de sources illicites, notamment des systèmes pyramidaux, de la fraude et des jeux d’argent, et l’aurait converti en argent liquide. Attacheun stablecoin fixé à un ratio de 1:1 par rapport au dollar américain, selon le Bureau de la sécurité publique de la ville d’Amsterdam. Tongliao, Mongolie intérieuredans le nord de la Chine.

Selon les autorités, les défendeurs ont utilisé le service de messagerie Télégrammebloqué en Chine, pour recruter un certain nombre de personnes à travers le pays. La fonction de ces recrues était de ouvrir des portefeuilles de crypto-monnaies pour aider à blanchir les fonds et recevoir une commission basée sur le montant de l’argent qu’ils ont blanchi.a dit la police.

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Selon les autorités, des fonds d’une valeur de plus de 130 millions de yuans chinois ont été confisqués lors de l’arrestation des accusés.

Le Bureau de la sécurité publique a commencé son enquête il y a trois moislorsqu’il a remarqué que l’un des suspects avait un volume mensuel de transactions de 10 millions de yuans sur son compte bancaire. Selon les autorités, deux des suspects avaient fui à Bangkok, en Thaïlande.mais ont été persuadés de retourner en Chine. La police n’a donné aucun autre détail.

Il convient de rappeler que La Chine a interdit les actifs numériques il y a plus d’un an.qualifiant d’illégales toutes les activités liées aux devises numériques et tentant de réprimer l’extraction de bitcoins et d’autres crypto-monnaies dans le pays. Dans l’ensemble, La Chine continue d’explorer le domaine des monnaies numériques et est utiliser Macao comme terrain d’essai.

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