Le gouvernement de Israël a saisi 1,7 million de dollars en crypto-monnaies dans des portefeuilles numériques liés à la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) de l’Iran et la milice chiite libanaise Hezbollah.
Lors d’une conférence organisée par le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF), le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a noté que l’opération était la première de ce type contre des actifs en crypto-monnaie liés au CGRI et au Hezbollah.
La saisie des portefeuilles de crypto-monnaies a eu lieu après que la Défense ait approuvé l’opération il y a plusieurs semaines, selon un communiqué du gouvernement israélien. L’agence d’espionnage israélienne a participé à l’opération. Mossad, son bureau de renseignement militaire, la police israélienne et d’autres agences du pays du Moyen-Orient.
Selon Gallant, la structure élaborée par le Hezbollah et la Force Qods a « transféré des millions de dollars » pour le « financement du terrorisme » depuis « le début de l’année ».. Le ministre de la Défense a également souligné la présence de « intermédiaires syriens ». dans ce système, tout en soulignant que les fonds provenaient de tiers et étaient livrés aux groupes terroristes par l’intermédiaire de changeurs de monnaie.
« Toute personne qui finance le terrorisme ou entretient des relations financières avec des agents terroristes doit savoir qu’elle est une cible, de même que toute personne qui dirige le terrorisme », a-t-il averti.
NEWS : La NBCTF israélienne a annoncé qu’elle avait saisi pour environ 1,7 million de dollars de crypto-monnaie au Hezbollah et à la Force Qods iranienne et qu’elle avait perturbé leur infrastructure de financement du terrorisme basée sur les crypto-monnaies. Nous sommes fiers de dire que les outils de Chainalysis ont joué un rôle dans cet effort. Pour en savoir plus : https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 28 juin 2023
Gallant a souligné que « il y a une ligne claire derrière les mouvements de financement du terrorisme qui proviennent de l’Iran ».. « L’Iran est le financier, le formateur et le diffuseur du terrorisme contre Israël et de nombreux pays dans le monde, à la fois directement et par l’intermédiaire de ses mandataires aux frontières », a-t-il déclaré.
Selon le cabinet Chainalysis, qui ont contribué à cette opération, jusqu’à 40 adresses figuraient sur la liste des saisies et des tous les fonds étaient en USDT (Tether) sur le réseau TRON (USDT-TRON).. Selon ces analystes, « une partie » des activités de financement du Hezbollah s’est déplacée vers les crypto-monnaies, « suivant souvent un schéma où les fonds sont d’abord transférés des facilitateurs financiers vers les services hawala et les courtiers de gré à gré, puis vers des adresses contrôlées par le Hezbollah sur les principales places boursières ».« .
« Nous avons déjà discuté de l’utilisation de ces services pour le financement du terrorisme, mais ces analyses se sont concentrées sur le blanchiment de petits dons plutôt que sur le financement provenant d’États commanditaires tels que l’Iran », ont-ils déclaré.
Il convient de rappeler qu’en mai dernier, il a été révélé que Israël a saisi quelque 190 comptes Binance au cours des deux dernières années. qui entretiendrait des liens avec des organisations terroristes telles que Hamas y Dáesh.
