Cal Chrustie et Peter German ont demandé une enquête approfondie sur le problème persistant que représentent les les fonds illicites et les transactions suspectes dans les casinos de l’Ontario au cours des dernières années.
Les montants des transactions suspectes ont augmenté de 1 million de dollars par jour
Entre 2019 et 2022, les casinos de l’Ontario ont enregistré une augmentation massive du montant des transactions signalées, marquant une hausse de 1 million de dollars par jour. augmentation de plus d’un million par jour.
En 2019, le chiffre avait atteint 334 millions CAD (248 millions $)selon des données provenant de dossiers obtenus par le biais d’une demande d’accès à l’information. Par 2022, le même chiffre a enregistré une augmentation de augmentation de 38 millions de dollars.
Au cours de la même année, les autorités de régulation des États ont introduit une nouvelle série de réglementations obligeant les exploitants de casinos à tenir des registres détaillés des joueurs misant plus de 3 000 $ en une seule transaction. Ils ont également été invités à demander l’origine des fonds et à surveiller de près tout signe de blanchiment d’argent.
Selon d’anciens Gendarmerie royale du Canada (GRC) Cal Chrustie, dans de nombreux cas où de grosses sommes d’argent sont en jeu, leur source est « illicite ».
L’enquêteur spécialisé dans les affaires complexes de blanchiment d’argent et de criminalité transnationale a expliqué que si les chiffres étaient « significatifs », des recherches supplémentaires sur les transactions étaient nécessaires pour parvenir à une conclusion claire.
M. Chrustie a également parlé des activités potentielles de blanchiment d’argent qui devraient être considérées comme bien plus que de la criminalité financière ordinaire, car les gains illicites pourraient alimenter des criminels tels que les trafiquants de drogue et d’autres organismes susceptibles de menacer la sécurité du pays.
L’ancien officier de la GRC a ajouté qu’il ne suffirait pas de s’en remettre aux autorités policières pour évaluer les rapports de transactions suspectes, compte tenu de leur capacité à faire face à des problèmes de blanchiment d’argent. leur nombre écrasant.
Outre le problème des fonds de casino frauduleux, il existe également un risque élevé que des fraudeurs internationaux tentent de tromper le marché légal des jeux d’argent en Ontario. Cependant, GeoComply a rassuré le public sur le fait que les opérateurs licenciés de l’Ontario continuent d’être les plus sûrs pour jouer, en insistant particulièrement sur le fait que les clients sont la catégorie la mieux protégée.
Le rapport « Dirty Money » sur les casinos de Colombie-Britannique
L’ancien commissaire adjoint de la GRC, Peter German, a compilé le rapport « Dirty Money » sur les casinos de la Colombie-Britannique. « Rapport sur l’argent sale sur les casinos de Colombie-Britannique.
Le rapport mettait l’accent sur un certain nombre de recommandations qui, lorsqu’elles ont été mises en pratique, ont été la principale raison pour laquelle les casinos de la Colombie-Britannique ont été fermés. le volume des transactions suspectes a diminué brusquement.
Bien que German ait expliqué qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions claires sur la base des chiffres bruts de l’Ontario, il est possible d’obtenir beaucoup d’informations en examinant les fonds en perspective et en comprenant la manière dont ils ont été générés.
German a également mentionné les questions suivantes la sous-déclaration et la surdéclarationexpliquant la nécessité pour le régulateur de s’impliquer dans l’évaluation de la qualité de ces transactions.
Les autorités de régulation de la Colombie-Britannique ont introduit un ensemble de règles similaires à celles que l’Ontario utilise actuellement afin de réduire considérablement le nombre de transactions suspectes. Ces mesures ont été mises en œuvre après qu’il a été révélé que les fonds avaient été utilisés dans une affaire de fraude. blanchiment d’argent transnational effort.
Alors que l’autorité de régulation n’avait pas respecté les exigences de déclaration des transactions suspectes en espèces dans le passé, les nouvelles règles ont généré d’excellents résultats, comme le montrent les chiffres du gouvernement de la Colombie-Britannique.
A savoir, en 2015, Les casinos de la C.-B. ont rapporté 153 millions de dollars de transactions suspectes. Ce chiffre a continué à baisser chaque année, pour atteindre 3 millions de dollars en 2022. Entre-temps, le secteur des jeux d’argent en ligne de l’Ontario a annoncé une excellente croissance au cours de sa première année d’existence.
