Casino Copenhagen a reçu un blâme de la part de l’Autorité danoise des jeux d’argent, l’organisme de surveillance ayant cité un certain nombre de manquements potentiels qui sont en violation du cadre réglementaire existant ou de la loi danoise sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
La DGA souligne les manquements du Casino Copenhagen
L’organisme de réglementation a émis un total de cinq réprimandes, citant un certain nombre de lacunes qui devaient être corrigées. Pour regagner les faveurs de l’autorité de régulation, le Casino Copenhagen devra travailler et résoudre des problèmes tels que l’évaluation des risques et les matériels de formation inadéquats.
Le plus gros problème pour le régulateur concerne les pratiques d’évaluation des risques qui ont été jugées insuffisantes. Le régulateur a déclaré que l’évaluation globale des risques n’incluait pas suffisamment de données sur les consommateurs, les transactions et les produits, et qu’elle ne respectait donc pas les normes prescrites par l’organisme de surveillance. La DGA a déclaré :
« Les infractions aux règles et obligations entraînent un ordre ou une réprimande, ou dans les cas graves ou répétés, elles sont signalées à la police. »
DGA
Ensuite, l’organisme de réglementation a expliqué qu’il y avait d’autres problèmes concernant le risque inhérent et résiduel ou quelles mesures seraient prises pour atténuer les risques liés à la performance globale du casino et à son évaluation des risques.
Le casino semblait ne pas fournir d’informations complètes sur les personnes politiquement exposées, y compris les mesures de diligence raisonnable. Il n’y avait pas de politique commerciale ni de matériel de formation à jour, comme l’ont noté deux autres réprimandes. Le régulateur a souligné l’importance de ces matériels de formation car ils permettent directement aux employés du casino d’améliorer leur compréhension du problème et de réagir.
Le Casino Copenhagen va travailler sur ses défauts
Enfin, la dernière réprimande concernait le système d’alerte de l’établissement, qui ne garantissait pas un anonymat suffisant aux personnes désireuses de s’exprimer sur des problèmes ou des actes répréhensibles constatés au casino.
La DGA a déclaré que le Casino Copenhagen devait maintenant prendre des mesures actives pour corriger ces lacunes et améliorer ses politiques générales afin qu’elles reflètent les normes du secteur dans le pays.
