Le site Centre australien d’analyse et de déclaration des transactions a entamé une procédure devant un tribunal fédéral contre Star Entertainment pour non-respect présumé, grave et systémique, des lois australiennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Selon l’organisme de surveillance financière du pays, l’absence de contrôles fondés sur le risque a rendu le groupe vulnérable à l’exploitation criminelle, l’incapacité apparente à gérer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ayant également exposé des menaces plus étendues « pendant de nombreuses années ». Toute sanction financière potentielle doit être déterminée par le tribunal.
Cette action découle d’une campagne de mise en conformité qui a débuté en septembre 2019 et qui a par la suite entamé une enquête d’application de la loi sur Star ainsi que sur le groupe. Crown Resorts et SkyCity Entertainment.
Robbie Cooke, directeur général et PDG de The Star, a déclaré : « Nous transformons notre culture, nous transformons notre entreprise. Nous nous sommes engagés à nous améliorer, mais il reste beaucoup à faire.
« Notre objectif est de regagner la confiance d’AUSTRAC et de tous nos régulateurs. Nous continuerons à travailler avec AUSTRAC pour construire une entreprise meilleure, plus forte et plus durable. »
Parmi la longue liste d’allégations de l’AUSTRAC, on peut citer le fait que Star n’a pas évalué de manière appropriée les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (ML/TF) auxquels elle était confrontée, et qu’elle n’a pas mis en place des systèmes et des contrôles suffisants pour atténuer et gérer ce danger.
En outre, Star n’a pas réussi à établir un cadre approprié pour la surveillance des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par le conseil d’administration et la haute direction.
Star est également réputé ne pas avoir disposé d’un programme de surveillance des transactions permettant de surveiller les transactions et d’identifier les activités suspectes, ni d’un programme approprié de vigilance accrue à l’égard de la clientèle. Il a également été dit que le groupe n’a pas effectué de diligence raisonnable continue appropriée sur une série de clients qui présentaient des risques plus élevés de blanchiment d’argent.
« Les criminels chercheront toujours à exploiter le système financier pour blanchir leur argent et nuire à la communauté. Les entreprises, qui constituent la première ligne de défense de notre système financier et de nos communautés, sont souvent les premières à être alertées en cas d’activité criminelle », a commenté le commissaire européen à la concurrence. Nicola Rose, PDG D’AUSTRAC.
« L’enquête de l’AUSTRAC a mis en évidence une multitude de problèmes, notamment une mauvaise gouvernance et des défaillances dans la gestion des risques, ainsi que l’incapacité à mettre en place et à maintenir un programme conforme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
« Les entités Star ont également omis de procéder à une diligence raisonnable appropriée et continue à l’égard des clients, ce qui a conduit à une non-conformité généralisée et grave pendant plusieurs années. »
En raison des manquements perçus susmentionnés, AUSTRAC a ajouté que la société a permis aux clients de transférer de l’argent par des canaux de paiement non transparents et comportant des risques élevés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, qu’elle n’a pas compris les sources de l’argent circulant par ces canaux et qu’elle n’a pas examiné s’il était approprié de poursuivre une relation commerciale continue avec des clients à haut risque.
Rose a noté que l’absence de contrôles et de processus appropriés a empêché les entités Star de gérer de manière adéquate les clients à haut risque. Ces manquements auraient facilité le mouvement de l’argent de manière non transparente, ce qui a rendu l’entreprise vulnérable à l’exploitation criminelle.
« L’AUSTRAC continue de travailler avec les entités Star pour s’assurer qu’elles se conforment à leurs obligations légales, notamment en mettant en place des systèmes, des contrôles et une gouvernance appropriés, et en communiquant à l’AUSTRAC des informations financières de qualité et des déclarations de soupçons », a-t-elle ajouté.
