Le géant du bitcoin crypto-monnaies, Binancea une fois de plus été éclaboussé par le Affaire Bitzlato. La plus grande bourse de crypto-monnaies du monde a traité environ 346 millions de dollars en bitcoins (BTC). pour la bourse accusée par les Etats-Unis de diriger un réseau criminel qui a blanchi 700 millions de dollars.
Comme le rapporte » Reuters « , qui a eu accès à un rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis, Binance a déplacé plus de 20 000 bitcoins, d’une valeur de 345,8 millions de dollars au moment où ils ont été réalisés, à travers quelque 205 000 transactions pour Bitzlato entre mai 2018 et sa fermeture la semaine dernière. Environ 90 millions de dollars du total des transferts ont eu lieu après août 2021, date à laquelle Binance a déclaré qu’elle demanderait aux utilisateurs de présenter une pièce d’identité pour lutter contre la criminalité financière.
Auparavant, l’entreprise fondée et dirigée par Changpeng Zhao avait été nommée par le . Réseau de contrôle de la criminalité financière (FinCEN) comme une des principales contreparties réceptrices et émettrices associées à Bitzlato. « Environ deux tiers des principales contreparties réceptrices et émettrices de Bitzlato sont associées à des places de marché ou des escroqueries du darknet. Par exemple, les trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato, par montant total de bitcoins reçus entre mai 2018 et septembre 2022, étaient Binance ; la place de marché du darknet Hydra, liée à la Russie ; et la présumée chaîne de Ponzi Finiko, basée en Russie « , a noté l’agence du département du Trésor.
« Je n’appellerais pas ça un coup de semonce, c’est plutôt un missile guidé. »Ross Delton, un avocat américain spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré dans une déclaration à Reuters. Selon cet expert, le statut de Binance en tant que contrepartie majeure focalisera l’attention du Département américain de la Justice et du Trésor sur les contrôles de conformité réglementaire de Binance avec Bitzlato.
La semaine dernière, le ministère américain de la justice (DoJ) a annoncé la fermeture des opérations de la bourse de Hong Kong Bitzlato, ainsi que l’arrestation de son fondateur, le russe Anatoly Legkodymov.
Cette bourse peu connue offrait des services de peer-to-peer et hébergeait les portefeuilles numériques de criminels qui achetaient et vendaient des biens illégaux, selon la justice américaine, impliquant un total de 700 millions de dollars de transferts directs et indirects ces dernières années qui « alimentaient une plaque tournante de cryptocriminalité de haute technologie ».
Il convient de rappeler que, selon divers rapports des médias américains, Binance et sa filiale américaine font l’objet d’une enquête du DoJ pour blanchiment d’argent présumé.. La justice américaine examinerait l’opportunité d’engager des poursuites contre la société. étudie ses relations avec les autres acteurs du marché.
La surveillance de Binance s’est intensifiée après que La faillite de FTX. Avant cela, la plateforme de Zhao avait acquis une réputation de contourner les régulateurs et d’exploiter les failles de la loi pour développer ses opérations. dans le monde entier.
À la fin de l’année dernière, Binance a connu des problèmes importants après avoir subi un grand volume de retraits à la suite de un rapport financier qui montre que son passif risque de ne pas être couvert par son actif.. L’auditeur Mazarsl’auteur du rapport, a annoncé que ne travaillerait pas avec les sociétés de crypto-monnaies dans un avenir proche..
