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Un couple d’Américains accusé d’avoir blanchi 4,5 milliards de dollars en bitcoins : voici comment cela s’est passé.

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Un couple marié a été arrêté mardi par le ministère américain de la Justice (DOJ) pour avoir prétendument tenté de blanchir des bitcoins volés d’une valeur d’environ 4,5 milliards de dollars. La crypto-monnaie a été dérobée pour la première fois lors du piratage massif d’une bourse en 2016. À l’époque, au moins 120 000 bitcoins avaient été volés, pour une valeur estimée à 65 millions de dollars.

Dans un communiqué de presse, les responsables du ministère américain de la Justice ont parlé d’un « montant record de crypto-monnaie volée » et ont déclaré avoir « saisi au moins 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaie liés à ce piratage, qu’ils vont maintenant essayer de restituer à leurs propriétaires légitimes. »

Rencontrez les  » maîtres d’œuvre  » de l’opération.

Les autorités américaines ont identifié les cerveaux Ilya Dutch Lichtenstein et Heather Morgan comme les cerveaux de l’opération. Bien que le DOJ ne les ait pas publiquement liés au piratage effectif de la bourse de crypto-monnaies, l’enquête se poursuit.

Morgan a d’ailleurs été très populaire sur les médias sociaux. Elle s’est présentée comme une chanteuse de rap « Razzlekhan », un pseudonyme qui, selon elle, fait référence sur son site Web au conquérant mongol Gengis Khan « mais avec plus de pizzazz ». Un Reuters note qu’elle a également écrit activement sur les « Conseils pour protéger votre entreprise des cybercriminels » et a présenté une interview avec un propriétaire d’une bourse de crypto-monnaies sur « comment prévenir la fraude. »

Selon leurs profils LinkedIn, Lichtenstein et Morgan se sont inscrits comme employés de SalesFolk depuis 2009 et 2014, respectivement. La biographie LinkedIn de Morgan suggère qu’elle était également une ancienne chroniqueuse chez Inc Magazine et Forbes, tandis que celle de Lichtenstein énumère des rôles antérieurs chez MixRank, Endpass et 500 Startups.

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Dévoiler l’arnaque

En 2016, la bourse de crypto-monnaies Bitfinex, basée à Hong Kong, a déclaré qu’au moins 65 millions de dollars d’actifs cryptographiques avaient été volés. Bitfinex avait déclaré qu’un total de 119 756 bitcoins avaient été pris par des pirates informatiques et que l’impact de la perte était partagé entre les utilisateurs du site. « Nous avons décidé de généraliser les pertes à tous les comptes. En se connectant à la plateforme, les clients verront qu’ils ont subi un pourcentage de perte généralisé de 36,067 % », avait alors déclaré la société dans un communiqué.

Il convient de noter que les actifs cryptographiques piratés n’ont jamais été encaissés. Cela a été possible parce que toutes les autres bourses de crypto-monnaies ont mis sur liste noire les adresses des pirates. Cela les a empêchés de convertir les bitcoins volés en monnaie fiduciaire. Cela n’est possible que parce que la crypto-monnaie est alimentée par la technologie Blockchain, qui facilite le suivi de toute transaction.

La crypto-monnaie est restée sur les comptes des pirates pendant quatre ans et demi. Cependant, en août 2021, des bitcoins d’une valeur de plus de 760 millions de dollars ont soudainement été transférés vers de nouveaux comptes de portefeuille de crypto-monnaies. D’après un résumé des transactions récentes mis en place par The Record, cela allait de 10057,5798 à 12230,08861 Bitcoins. Cet énorme mouvement de fonds a alerté les autorités pour qu’elles retrouvent l’adresse du portefeuille du pirate.

Selon un exposé des faits, « les autorités américaines ont retracé les fonds volés sur la blockchain BTC », car le produit du piratage est passé du portefeuille du destinataire initial à des portefeuilles prétendument contrôlés par Lichtenstein et Morgan.

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Les forces de l’ordre ont décrypté un fichier « enregistré sur le compte de stockage en nuage de Lichtenstein » qui comprenait 2 000 adresses de portefeuilles de crypto-monnaies et leurs clés privées. « L’analyse de la blockchain a confirmé que presque tous ces portefeuilles étaient directement liés au piratage », ajoute le communiqué.

NFTs, or acheté

Après avoir transféré des bitcoins dans leur portefeuille cryptographique, le duo a dépensé le produit de ces transactions pour acheter des articles tels que de l’or, des NFT et une carte cadeau Walmart de 500 dollars, selon Reuters. Les accusés auraient utilisé un certain nombre de techniques pour blanchir les bitcoins volés, notamment en fractionnant les transactions en « milliers » de petites transactions, en les convertissant en d’autres types de crypto comme le monero, puis en utilisant le marché darknet.

Selon le ministère américain de la justice, AlphaBay est l’une de ces plateformes qui aurait été utilisée par le couple. La déclaration ajoute que certains des fonds sont allés sur un compte lié à une société appelée SalesFolk, qui appartenait à Morgan.

Que dit Bitfinex ?

Bitfinex a déclaré dans un communiqué qu’elle travaillait avec le ministère de la Justice pour « établir nos droits à la restitution des bitcoins volés. »

« Si Bitfinex reçoit un recouvrement du bitcoin volé, Bitfinex utilisera, dans les 18 mois suivant la date à laquelle elle reçoit ce recouvrement, un montant égal à 80 % des fonds nets récupérés pour racheter et brûler les jetons en circulation », a ajouté la société.

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