La banque suisse Credit Suisse a été mêlé à une controverse après qu’il a été révélé qu’il avait des comptes de dictateurs, de criminels et de politiciens corrompus. L’enquête qui a permis de découvrir ces faits, et qui a mis en lumière 30 000 comptes, a été appelée le « Suisse Secrets ».et à laquelle un consortium journalistique de 48 médias, dont l’espagnol Infolibre, a participé. La banque a souffert en bourse lundi après la révélation du scandale, chutant de 3%.
Il y a plus d’un an, une fuite de données au journal allemand Süddeutsche Zeitung par une source anonyme a été celle qui a mis les projecteurs sur cette question. La deuxième plus grande banque de Suisse aurait eu des comptes de clients peu recommandables. La liste comprend notamment des actifs liés à diverses dictatures, à des hommes politiques corrompus et au crime organisé.
Il semble que ces comptes, qui s’élèvent au total à plus de 100 milliards de dollarsont été ouvertes en raison de l’incapacité éventuelle de la banque à effectuer des contrôles sur de nombreux clients. En fait, selon Credit Suissela plupart d’entre eux sont déjà « fermés ou en voie de l’être ».
Parmi ces clients figurent par exemple le roi Abdallah II de Jordanie, qui possédait un compte doté de 230 millions de francs suisses, l’ancien chef de l’armée algérienne Khaled Nazzar, l’ancien chef des services de renseignement vénézuéliens sous Hugo Chávez, Carlos Luis Aguilera Borjas, ou encore les fils de deux anciens présidents, Nursultan Nazarbayev du Kazakhstan et Islam Karimov d’Ouzbékistan, qui contrôlaient leurs comptes lorsque leurs pères étaient au pouvoir.
Il en va de même pour la famille d’un chef des services de renseignement égyptiens qui a supervisé la torture de suspects terroristes pour le compte de la CIA américaine, d’un Italien accusé d’avoir blanchi des fonds pour l’organisation criminelle Ndrangheta ou d’un cadre allemand qui a soudoyé de hauts responsables du gouvernement nigérian en échange de contrats de télécommunications. Egalement d’anciens responsables de PDVSA, la compagnie pétrolière d’Etat du Venezuela.
Le seul Espagnol de la liste est Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiul’arrière-petit-fils du dictateur Francisco Franco, qui, avec son épouse, Margarita Vargas, fille de Víctor Vargas, le soi-disant « banquier de Chávez », figurait sur un compte de 1,2 million d’euros au nom d’une société au Panama. Le compte a été fermé en 2017, selon Infolibre.
Un scandale qui a touché l’entité suisse, qui promettait depuis des décennies des mesures contre les fonds illégitimes. Selon l’enquête, des sources au sein de l’entité assurent que 90% des comptes dans le focus « étaient déjà fermés ou en cours de traitement de fermeture avant de recevoir les demandes de la presse, dont plus de 60 % ont été fermées plus tôt en 2015 « , et ont insisté sur le fait que la banque applique » une politique d’équité « . politique de tolérance zéro en matière d’évasion fiscale« .
En outre, le Credit Suisse a déclaré dans un communiqué qu’il « rejette fermement les allégations et insinuations concernant les pratiques commerciales présumées de la banque », et a fait remarquer, à propos des comptes qui restent actifs, qu’il est « convaincu que la diligence raisonnable, les examens et les autres mesures de contrôle ont été pris conformément à notre cadre actuel ».
